Khởi tố và bắt giam các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng tại Công ty GFDI

Chiêu trò lừa đảo tinh vi

Tối 18/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc, và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992), Trưởng phòng Ngân quỹ của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, Cơ quan Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992), Giám đốc Tài chính, Tô Hồng Trà (SN 1991), Giám đốc, và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988), Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng, cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI đã thực hiện hành vi huy động vốn trái phép bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Đối tượng Nguyễn Quang Hoàng.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh và nhân viên quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được công ty sử dụng để đầu tư vào các dự án tiềm năng, có khả năng sinh lời cao, như các nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất phim điện ảnh… Đồng thời, công ty cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để thu hút sự chú ý và tăng độ tin cậy từ khách hàng, Hoàng chỉ đạo xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy các chiến dịch marketing với các gói lãi suất hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Cụ thể, các gói vay từ 1 tháng đến 9 tháng có lãi suất từ 1,5% đến 3,5%/tháng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng đã sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước và đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI không còn khả năng thanh toán.

Hành vi lừa đảo nghiêm trọng, thiệt hại lớn

Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập từ tháng 5/2018, với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp. Đến năm 2022, công ty này tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán). 

Ngoài trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, GFDI còn có chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành khác như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Cần Thơ, Bình Định, Khánh Hòa…

Hoàng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của 7.541 khách hàng số tiền lên tới hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Hoàng đã nhận được sự hỗ trợ từ các đồng phạm trong công ty, bao gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, vợ của Hoàng.

Nhiều người dân là nạn nhân của GFDI.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành rà soát và xác định 24 tài sản cùng nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt. Các tài sản này sẽ được sử dụng trong công tác bồi thường và khắc phục hậu quả cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.

Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, nhằm khắc phục hậu quả cho người dân.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước các thủ đoạn huy động vốn, vay mượn tài sản của những nhóm đối tượng có hành vi tương tự vụ việc tại Công ty GFDI.  

Những ai là nạn nhân trong vụ án này được yêu cầu liên hệ với Trực ban hình sự Công an Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260254 hoặc số 0934660178 (gặp cán bộ Đỗ Văn Nam, Phòng Cảnh sát Kinh tế), hoặc báo cáo với cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo.

Cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực điều tra, thu hồi tài sản và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội. Người dân cần thận trọng trước các lời kêu gọi vay mượn tiền hoặc tham gia các hình thức huy động vốn không rõ ràng để tránh trở thành nạn nhân trong các vụ lừa đảo tương tự.