Nhân viên OceanBank, LPBank bị cáo buộc giúp tội phạm mở tài khoản ma

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can liên quan các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả, xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Đây là kết quả mở rộng điều tra giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T – đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả con dấu, tài liệu được Công an Đà Nẵng triệt phá từ tháng 1/2025.

Các đối tượng trong đường dây phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, quá trình đấu tranh cho thấy một số nhân viên ngân hàng đã có vai trò giúp sức tích cực cho đường dây tội phạm. Cụ thể, trong số 20 bị can vừa bị khởi tố, có 2 bị can là nhân viên ngân hàng V.B., một bị can là nhân viên OceanBank và một bị can thuộc LPBank.

Những người này bị cáo buộc đã cấu kết với nhóm đối tượng mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”, để chúng sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền. 

Công an thành phố đã tiến hành khám xét tại các chi nhánh ngân hàng gồm: OceanBank Chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên là MBV), V.B. Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội) và LPBank Chi nhánh Đà Nẵng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Tính đến nay, bốn nhân viên ngân hàng tại LPBank, V.B. và OceanBank (nay là MBV) đã bị khởi tố. Công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các ngân hàng khác có liên quan.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố một đối tượng sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm. Hành vi này bị xác định thuộc nhóm tội rửa tiền. 

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ.

Công an Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục bóc gỡ toàn bộ đường dây, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời đẩy mạnh thu hồi tài sản để phục vụ công tác bồi thường thiệt hại cho các bị hại.