Đường đi của 970 tỷ đồng trong phi vụ thâu tóm “đất vàng” của đại gia Đinh Trường Chinh

"Đại gia" Đinh Trường Chinh hưởng lợi 970 tỷ đồng

Ngày 17/9, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà – Công ty HDTC) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Cùng bị xét xử với bị cáo Chinh về cùng tội danh nêu trên còn có 2 cựu lãnh đạo Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II), gồm: Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc).

Bị cáo Đinh Trường Chinh (áo xanh) và 2 cựu lãnh đạo Vinafood II cùng bị truy tố, xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, Vinafood II là công ty 100% vốn Nhà nước, được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, Tp.HCM (trước đây là phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM).

Năm 2007, thực hiện sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn Tp.HCM theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Vinafood II đã thực hiện mua chỉ định 4 nhà đất này để tự thực hiện dự án khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại để cho thuê.

Trong trường hợp Vinafood II không có khả năng thực hiện dự án, cần chuyển nhượng để thu hồi vốn thì phải bán thông qua đấu giá.

Đến năm 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán 4 cơ sở nhà, đất này để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh. Nắm được thông tin, bị cáo Đinh Trường Chinh đã đặt vấn đề mua lại.

Để hợp thức hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hai bên thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn, do Đinh Trường Chính đứng vai trò Chủ tịch HĐTV, với vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trong đó, Vinafood II góp 20% bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, tương đương 160 tỷ đồng, Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt, tương đương 640 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2015, bị cáo Huỳnh Thế Năng, đại diện Vinafood II ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất trên với Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Sau đó, bị cáo Năng, đại diện Vinafood II ký hợp đồng bán hết phần vốn góp bằng tiền mặt 160 tỷ đồng của Vinafood II tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bị cáo Chinh - đại diện Công ty Việt Hân khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 30/1/2016, bị cáo Chinh đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh) với giá 792 tỷ đồng (bằng đúng giá ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Ngày 2/2/2016, bà Hồng tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp của mình tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty bất động sản Mùa Đông do bà Nguyễn Thị Phi Oanh làm Chủ tịch HĐQT với giá 1.683 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra xác định, bà Hồng chỉ là trung gian mà ông Chinh nhờ đứng ra thực hiện các giao dịch trên nhằm che giấu hành vi của mình.

Sau khi bà Hồng chuyển nhượng 99% vốn góp cho Công ty Mùa Đông thì toàn bộ tiền chuyển nhượng đã được chuyển trở lại tài khoản của Đinh Trường Chinh.

Cáo trạng xác định, bị cáo Đinh Trường Chinh nhận chuyển nhượng khu đất của Vinafood II với giá thấp (730 tỷ đồng) và chuyển nhượng với giá cao để hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng.

Đối với Huỳnh Thế Năng, cáo trạng xác định, bị cáo đã đại diện Vinafood II chuyển nhượng quyền sử dụng 4 nhà đất trên cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá.

Bị cáo Nguyễn Thọ Trí là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Năng, tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình góp vốn, thoái vốn và chuyển nhượng dự án. Do đó, bị cáo Năng và Trí cũng bị cáo buộc đã gây thất thoát cho nhà nước 970 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh Trường Chinh có nhân thân xấu

Trong vụ án này, Vinafood II được xác định là bị hại. UBND Tp.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM cùng 42 cá nhân, tổ chức khác được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ngoài thẩm phán, chủ tọa Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa hình sự TAND Tp.HCM), HĐXX còn có thẩm phán Vũ Hoài Nam và 3 hội thẩm nhân dân. Đại diện VKSND Tp.HCM tham gia phiên tòa gồm các ông/bà: ông Đinh Quốc Dũng, ông Lê Nguyên Thạch, ông Vũ Minh Hùng và bà Trần Châu Mai Loan.

Trả lời HĐXX trong phần thủ tục, bị cáo Đinh Trường Chinh khai có 5 người con. Về nhân thân, bị cáo Chinh khai từng có 2 tiền án: Năm 1997, bị cáo Chinh bị TAND quận Tân Bình (nay là TAND khu vực 9) tuyên phạt 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản công dân. Năm 1998, bị cáo Chinh bị TAND quận 4 (nay TAND khu vực 1) tuyên phạt 15 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Ngày 25/12/2023 bị cáo Đinh Trường Chinh bị Công an Tp.HCM khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ngày 1/7/2024, bị cáo này tiếp tục bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Ngoài ra, bị cáo Đinh Trường Chinh còn có 4 tiền sự về các hành vi cưỡng đoạt tài sản công dân; giả mạo chức vụ, cấp bậc; bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 17 – 19/9.