Đề nghị mức án đối với 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng

Hàng chục bị cáo hầu tòa

Sau một ngày xét hỏi, hôm nay (24/9), VKSND Tp.HCM đã đề nghị mức án cho 43 bị cáo trong vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số, với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD.

Bị cáo Huỳnh Long Nhu (đeo kính, ngồi hàng đầu) và các đồng phạm tại tòa.

Theo VKS, bị cáo Huỳnh Long Nhu và các đồng phạm đã coi thường pháp luật, tổ chức đường dây đánh bạc quy mô lớn, nhằm thu lợi bất chính, nên cần xử lý nghiêm.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Long Nhu giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác trong đường dây và là người thu lợi bất chính nhiều nhất. Do đó, bị cáo này phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo khác trong vụ án.

Quá trình đề nghị án, đại diện VKS cũng cân nhắc, xem xét nhiều tình tiết, làm căn cứ đề nghị HĐXX giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Từ các nhận định trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Nhu từ 12 năm 6 tháng đến 14 năm 6 tháng tù; Huỳnh Long Tứ từ 10 năm 6 tháng tù đến 12 năm 6 tháng tù cùng về hai tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

41 bị cáo còn lại bị VKS đề nghị mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm tù về các tội danh trên.

Truy tố 43 người liên quan đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồngĐỌC NGAY

Trước đó, VKSND Tp.HCM ban hành cáo trạng truy tố 43 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu) và đồng phạm thực hiện.

Các bị cáo gồm: Huỳnh Long Nhu (32 tuổi); Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu); Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 9 bị can khác bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các bị cáo Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) cùng 20 người bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc. 10 bị cáo khác trong vụ án bị truy tố về tội Đánh bạc.

Hơn 25 triệu tài khoản tham gia đánh bạc

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do anh em Nhu giữ vai trò cầm đầu, điều hành. Số tiền người chơi tham gia đánh bạc lên đến khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương gần 88.000 tỷ đồng). Riêng Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Bạch hơn 44 tỷ đồng.

Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại Tp.HCM cũng như trên cả nước.

Quá trình lấy lời khai, bị can Huỳnh Long Nhu khai người điều hành đường dây đánh bạc cực lớn này là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trang web Swift...ive và Nagac...com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang bigquee....com thành skyqueen...com rồi rocketgame...com và superwarrior...com; làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evo...com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng – Leader đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Theo đó, cứ mời được 3 người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Các đối tượng còn đào tạo chuyên gia đọc lệnh cho người chơi, tổ chức các sự kiện tại Tp.HCM, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Lạt... nhằm quảng bá mô hình đầu tư. Cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu tại trang web naga... phát hiện có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc.

Trên cơ sở đó, cáo trạng cáo buộc Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỷ đồng.

Các bị cáo thu lợi số tiền đặc biệt lớn đem đầu tư nhà đất, ô tô... và chuyển ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại 2 trang web nói trên