Vụ Shark Bình cùng 9 đồng phạm bị khởi tố, phong tỏa 900 tỷ đồng: Đã khắc phục 3,450 tỷ đồng

Chiều 14/10, Công an TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, trong đó có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Nexttech, do Shark Bình là Chủ tịch HĐQT.

Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng đồng sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư khoảng 117 tỷ đồng.

Shark Bình (thứ ba từ phải qua) và 9 đối tượng liên quan đến vụ án “đồng tiền số Antex”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 5/2021, đối tượng Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác đã thành lập dự án "đồng tiền số Antex". Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng).

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng tham gia đã tổ chức quảng bá, giới thiệu, phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng có chính sách bán ra "đồng tiền số Antex" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.

Tính đến tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành bán 30% lượng token của Antex (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên cả nước. Tổng số tiền các nhà đầu tư đã gửi giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số ổn định được quy đổi tương đương 4,5 triệu USD - Đô la Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan. Đến nay, các đối tượng mới chỉ nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Nexttech. Công an TP. đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570).

Trước đó, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm

Tham khảo thêm

Lùm xùm dự án tiền ảo AntEx: Công an mời Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group lên làm việc

Tham khảo thêm

Lùm xùm dự án tiền ảo AntEx: Công an xuất hiện ở tòa nhà có trụ sở công ty Shark Bình lúc nửa đêm

Tham khảo thêm

Liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình: Cơ quan công an vào cuộc điều tra

Khánh Linh (theo , Lao động, Tiền Phong)