Đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng: Huỳnh Long Nhu cùng 9 đồng phạm kháng cáo

Ngày 22/10, TAND Tp.HCM đã ban hành bản án sơ thẩm vụ án đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, do Huỳnh Long Nhu (32 tuổi); Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu); Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cầm đầu.

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nhu cầm đầu, số tiền người chơi tham gia đánh bạc lên đến khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương gần 88.000 tỷ đồng).

Bị cáo Huỳnh Long Nhu tại phiên tòa sơ thẩm mới đây.

Hồi cuối tháng 9, TAND Tp.HCM xét xử sơ thẩm đối với Nhu và đồng phạm. Cấp tòa này đã tuyên phạt Huỳnh Long Nhu 13 năm tù, Huỳnh Long Tứ 11 năm 6 tháng tù và Huỳnh Thị Hạ Tây 9 năm 6 tháng tù về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Huỳnh Long Bạch (anh trai bị cáo Nhu) 8 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc.

Truy tố 43 người liên quan đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồngĐỌC NGAY

Đối với 39 bị cáo còn lại, cấp sơ thẩm tuyên phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc hoặc Tổ chức đánh bạc.

Sau bản án, các bị cáo Huỳnh Long Như, Huỳnh Long Tứ, Huỳnh Long Bạch và 7 bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do anh em Nhu giữ vai trò cầm đầu, điều hành. Số tiền người chơi tham gia đánh bạc lên đến khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương gần 88.000 tỷ đồng). Riêng Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Bạch hơn 44 tỷ đồng.

Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…), liên kết các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại Tp.HCM cũng như trên cả nước.

Quá trình lấy lời khai, bị can Huỳnh Long Nhu khai người điều hành đường dây đánh bạc cực lớn này là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trang web Swift...ive và Nagac...com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang bigquee....com thành skyqueen...com rồi rocketgame...com và superwarrior...com; làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế evo...com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng – Leader đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Theo đó, cứ mời được 3 người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.

Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Các đối tượng còn đào tạo chuyên gia đọc lệnh cho người chơi, tổ chức các sự kiện tại Tp.HCM, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Lạt... nhằm quảng bá mô hình đầu tư. Cơ quan điều tra trích xuất dữ liệu tại trang web naga... phát hiện có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc.

Bản án sơ thẩm quy buộc Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu và đồng bọn đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỷ đồng.

Các bị cáo thu lợi số tiền đặc biệt lớn đem đầu tư nhà đất, ô tô... và chuyển ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền.

Liên quan vụ án, đối tượng Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) được xác định đã có mặt tại Việt Nam từ ngày 16/2/2020 đến ngày 10/7/2021 để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. 

Bhatia Mohit đã hợp tác để Huỳnh Long Nhu làm đại lý, phát triển trang web Swiftonline.live. Tuy nhiên, hiện người này đã bỏ trốn, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.