Công ty xuất khẩu lao động thu thêm 5.500 USD/mỗi người để có chi phí hối lộ
Người xuất khẩu lao động vốn đã vất vả, thiệt thòi khi rời quê hương, bôn ba đất khách kiếm tiền, nhưng để có được công việc đó, họ phải nộp thêm hàng nghìn USD/để phục vụ doanh nghiệp "bôi trơn" hồ sơ, tư lợi cá nhân.
Thu trái quy định thêm tới 5.500 USD/mỗi lao động
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ chuỗi sai phạm có tính hệ thống, kéo dài nhiều năm. Trong đó, nổi bật nhất là Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long.
Xem nội dung vụ án:
Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long (góc trái trên cùng) và các bị can liên quan.
Để có nguồn tiền phục vụ cho các khoản "chi phí đối ngoại", hối lộ và môi giới, Hưng đã chỉ đạo Nguyễn Đình Thám (phụ trách bộ phận kinh doanh) tổ chức thu thêm các khoản phí không đúng quy định từ người lao động. Mức thu dao động từ 2.000 - 4.000 USD/người (tương đương khoảng 45 triệu đồng đến 135 triệu đồng), tùy từng thị trường, ngành nghề và từng công ty trong hệ sinh thái.
Kết quả, từ năm 2020 đến năm 2024, Nghiêm Quốc Hưng cùng các đối tượng liên quan đã thu tiền trái quy định của 15.037 người lao động, tổ chức đưa đi làm việc tại Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Các khoản tiền này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không được phản ánh trong hồ sơ kế toán chính thức. Theo lời khai của Nghiêm Quốc Hưng, việc thu thêm tiền của người lao động để "kết nối, duy trì quan hệ" với lãnh đạo Bộ LĐTBXH và Cục Quản lý lao động ngoài nước, qua đó giúp doanh nghiệp được tạo điều kiện trong việc phê duyệt hồ sơ XKLĐ, cũng như tránh hoặc giảm nhẹ các hình thức xử lý khi bị thanh tra, kiểm tra.
Không chỉ tại Công ty Công ty Hoàng Long, các sai phạm tương tự cũng được phát hiện tại Công ty Sona. Từ năm 2021 đến 2024, Công ty Sona đã đưa 1.043 lao động Việt Nam đi XKLĐ và đã thu thêm 1.900 - 2.100 USD/người đi làm việc tại Nhật Bản; 2.200 - 2.300 USD/người đi làm việc tại Litva;thậm chí 5.000 – 5.500 USD/người đi làm việc tại Hàn Quốc.
Thủ đoạn cũng chẳng khác gì tại Công ty Incoop 3, có chăng là mức thu "mềm" hơn khi Nghiêm Văn Định - Giám đốc cùng các đối tượng môi giới thu tăng thêm phí từ 500 USD - 1.000 USD/người lao động.
Lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu
Để che giấu doanh thu thực tế từ các khoản thu thêm trên, tại Công ty Hoàng Long, Nghiêm Quốc Hưng đã chỉ đạo bộ phận kế toán của các công ty trong hệ sinh thái lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song, sử dụng hai phần mềm kế toán khác nhau.
Cụ thể, phần mềm Misa được sử dụng để hạch toán các khoản thu, chi hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Nhà nước, phục vụ việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
Song song với đó, phần mềm Smart Soft được sử dụng như một hệ thống kế toán nội bộ, nhằm theo dõi toàn bộ các khoản thu, chi thực tế, bao gồm cả tiền dịch vụ thu ngoài, các khoản thanh toán bằng tiền mặt không có hóa đơn, chứng từ.
Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Sona.
Hưng chỉ đạo Phạm Thị Hạnh (vợ của Hưng, phụ trách kế toán – tài chính) và 1 số nhân viên hạch toán các khoản này trên Smart Soft nhưng không đưa vào báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng năm, nhằm làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước.
Theo đó, tổng doanh thu bị che giấu, không khai báo thuế của ba doanh nghiệp gồm Công ty Hoàng Long, Công ty JHL và Công ty JHL trong nước lên tới hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 241 tỷ đồng.
Các sai phạm tương tự cũng được phát hiện tại Công ty Sona. Sau khi thu tiền tăng thêm sai quy định của người lao động, Nguyễn Đức Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty đã chỉ đạo bỏ ngoài sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu hơn 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước 2,47 tỷ đồng, theo kết luận giám định của Thuế Tp.Hà Nội.
Trong khi đó, tại Công ty Incoop 3, những khoản thu thêm được từ 293 lao động đi Hàn Quốc hơn 6 tỷ đồng, công ty này cũng để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 432 triệu đồng.
Link nội dung: https://dulichgiaitri.vn/cong-ty-xuat-khau-lao-dong-thu-them-5500-usdmoi-nguoi-de-co-chi-phi-hoi-lo-a246215.html