Shark Bình giúp Mr Pips rửa tiền qua sàn tiền ảo

Lập sàn "ảo", vận hành như thật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội vừa đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức "Mr Hunter") cùng 73 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc sàn giao dịch tài chính quốc tế. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 55,8 tỷ đồng, liên quan hàng trăm bị hại trên cả nước.

Theo kết luận điều tra, khoảng 6 năm trước, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người sau đó thống nhất việc Uran xây dựng, quản lý các website giả mạo sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế, kết nối với các nền tảng giao dịch phổ biến như MT4, MT5.

Các website này được thiết kế với giao diện, tên gọi gần giống các sàn quốc tế uy tín nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu giao dịch đều do các đối tượng lập trình, không phản ánh hoạt động thực trên thị trường. Người tham gia thực chất chỉ "giao dịch" trong hệ thống khép kín do nhóm điều hành kiểm soát và gần như chắc chắn thua lỗ.

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang khi chưa bị bắt.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách tổ chức mô hình tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng một số đối tượng sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành các văn phòng môi giới tài chính, rồi đưa mô hình này về triển khai trong nước.

Từ năm 2019, Nam liên kết với Lê Khắc Ngọ và một số đối tượng khác để mở rộng mạng lưới. Nhóm này núp bóng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực telesale, tư vấn đầu tư, tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp nhằm tiếp cận và dụ dỗ khách hàng.

Để phục vụ hoạt động, Phó Đức Nam chỉ đạo thành lập tới 85 công ty "ma". Trong đó, một số công ty được sử dụng làm vỏ bọc tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê máy chủ, hệ thống gọi điện; số còn lại phục vụ việc vận hành mạng lưới lừa đảo trên phạm vi rộng.

Các văn phòng không treo biển hiệu, nhân viên không được gặp trực tiếp khách hàng. Người lao động được tuyển dụng không yêu cầu chuyên môn, sau đó được đào tạo theo kịch bản có sẵn.

Nhân viên sử dụng các ứng dụng như Zalo, Zoiper hoặc gọi điện trực tiếp từ dữ liệu khách hàng do bộ phận marketing cung cấp. Nội dung tư vấn đều xoay quanh việc quảng bá "sàn quốc tế uy tín", "có chuyên gia hỗ trợ", "cam kết lợi nhuận cao"… nhằm tạo niềm tin.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản trên nền tảng MT4, MT5 và nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm kiểm soát. Ở giai đoạn đầu, người chơi có thể thắng và rút được tiền để tạo tâm lý tin tưởng.

Sau đó, các "chuyên gia" tiếp tục dụ dỗ nạp thêm vốn, hướng dẫn giao dịch theo kịch bản khiến tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí, qua đó chiếm đoạt tiền.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã thực hiện 41 vụ lừa đảo với tổng số tiền nạn nhân nạp vào hệ thống hơn 59 tỷ đồng. Trong đó, chỉ khoảng 3,2 tỷ đồng được rút ra, còn lại hơn 55,8 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Hàng trăm tỷ đồng được "rửa tiền" qua ví điện tử

Ngoài hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam còn bị điều tra về tội rửa tiền. Một điểm đáng chú ý trong vụ án là việc sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan đến các sàn forex.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, bị xác định có liên quan và bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền". Trong cơ cấu tổ chức, ông Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định chính sách phí của hệ thống.

Hoạt động thanh toán được tổ chức với sự tham gia của nhiều bộ phận như tài chính, kỹ thuật, kinh doanh, vận hành nhằm xử lý giao dịch với các sàn forex như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets…

Từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu xác minh các giao dịch có dấu hiệu vi phạm, dù nhận thức được rủi ro pháp lý, Nguyễn Hòa Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin chính xác. Dữ liệu giao dịch bị điều chỉnh nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Trước vụ án này, Shark Bình bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nghìn nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 - 9/2022, có 150 bị hại đã chuyển hơn 213,4 tỷ đồng vào các ví điện tử trung gian, sau đó dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và nạp vào các sàn giao dịch.

Trong vụ án này, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; riêng Nam còn bị đề nghị truy tố thêm tội "Rửa tiền".

Các bị can khác bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.

Cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động trong thời gian dài, sử dụng công nghệ cao và thủ đoạn tinh vi. Việc tạo lập các sàn giao dịch "ảo", kết hợp hệ thống công ty "ma" và mạng lưới thanh toán trung gian đã giúp các đối tượng che giấu hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho người dân.

Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo về rủi ro khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán không được cấp phép, đồng thời cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các hình thức đầu tư trực tuyến có dấu hiệu bất thường.