Kịch bản tinh vi với những cú lừa tiền tỷ của "đàn em" Mr Pips

"Thả con săn sắt, bắt con cá rô"

Trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips), đã bị cáo buộc tiến hành hơn 700 vụ vụ lừa đảo với số tiền hơn 1.300 tỷ đồng của các nạn nhân thông qua việc đầu tư trên các sàn giao dịch.

Để vận hành các công ty lừa đảo, Mr Pips lập các văn phòng làm việc tại nhiều địa điểm và đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng.

Xem thêm: Phơi bày "ma trận" rửa tiền của Mr Pips

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo gì về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán.

Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Qua từng vụ việc, có thể thấy rõ cách các "đàn em" của Mr Pips vận hành cùng một kịch bản là: Ban đầu gọi điện làm quen, sau đó nạn nhân được đưa vào các nhóm "đầu tư" với những "chuyên gia" và tài khoản giả.

Khi đã tin tưởng, họ bắt đầu nạp tiền, ban đầu có lãi, sau đó bị tác động cho thua lỗ. Và khi muốn dừng lại, họ lại bị kéo vào vòng lừa đảo mới với các sàn mới được dựng lên. Cứ như vậy, nạn nhân chỉ nhận ra sai lầm khi tài khoản cạn kiệt và các đối tượng biến mất.

Đơn cử, cuối năm 2023, anh Nguyễn Hoài N. (trú Nghệ An) nhận được một cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên sàn chứng khoán. Đầu dây bên kia là Văn Hữu Hoàng Đạt (một "sale" mới được tuyển qua Facebook), nhưng đã nhanh chóng nhập vai thành một tư vấn viên chuyên nghiệp. Những lời giới thiệu ban đầu không đi thẳng vào chuyện tiền bạc mà xoay quanh cơ hội đầu tư, xu hướng thị trường, tạo cảm giác tin cậy.

Khi anh N. tỏ ý quan tâm, Đạt không tư vấn trực tiếp mà đưa anh vào một nhóm Zalo có tên "3.0 V.I.P ĐẦU TƯ THÔNG MINH". Tại đây, một "sân khấu" đã được chuẩn bị sẵn.

Theo đó, người đóng vai trưởng nhóm là Trịnh Trường Sơn với tài khoản "David Phạm" đã liên tục đăng tải các phân tích thị trường, nhận định xu hướng. Xen kẽ là những tài khoản khác liên tục khoe lệnh thắng, lợi nhuận đều đặn, tạo ra cảm giác đây là một cộng đồng đầu tư hiệu quả.

Niềm tin dần được bồi đắp, anh Nam tiếp tục được kéo vào nhóm "GOLD 24H SVIP", nơi các đối tượng như Lý Thị Khuyến, Hoàng Huyền thay nhau "chăm sóc", hướng dẫn mở tài khoản trên các sàn giao dịch mang tên Alpha Trading, rồi sau đó đổi sang GTMX và Enzo. Những giao dịch đầu tiên được "làm đẹp", tài khoản có lãi, khiến anh N. tin rằng mình đang đi đúng hướng.

Nhưng từ giữa tháng 12/2023, khi bắt đầu nạp những khoản tiền lớn hơn, mọi thứ dần thay đổi. Các lệnh giao dịch liên tiếp thua lỗ.

Mỗi lần như vậy, "chuyên gia" lại đưa ra lời giải thích hợp lý như: Thị trường điều chỉnh, cần thêm vốn để "bắt đáy", hoặc phải nạp thêm để tránh cháy tài khoản.

Từ ngày 13/12/2023 đến 17/10/2024, anh N. liên tục chuyển tiền vào nhiều tài khoản mang tên các công ty khác nhau, từ VENTY VN đến LANEN GLOBAL, MERA SERVICE… qua nhiều ngân hàng. Gần một năm bị cuốn theo những "kèo đầu tư", số tiền anh Nam mất lên tới hơn 3,4 tỷ đồng.

Nếu câu chuyện của anh Nam cho thấy cách các đối tượng giăng bẫy, thì trường hợp của chị Phạm Hoàng H. (trú Hà Nội) lại phơi bày rõ cách đường dây này vận hành như một hệ thống có tổ chức.

"Nuôi khách" rồi chuyển tầng lừa đảo

Giữa năm 2023, Phạm Đình Tuấn (khi đó là một "leader") đã tiếp cận chị Hồng không chỉ qua mạng mà còn gặp trực tiếp. Sự xuất hiện ngoài đời thực khiến chị tin tưởng hơn. Đầu tháng 12/2023, chị bắt đầu nạp những khoản tiền đầu tiên vào sàn LeapCaptionMarkets, tổng cộng hơn 366 triệu đồng trong hai ngày 6 và 7/12.

Ngay sau khi "chốt khách", Tuấn chuyển thông tin cho cấp trên và bộ phận kỹ thuật. Một tài khoản Telegram khác xuất hiện, tiếp quản việc tư vấn với vai trò "chuyên gia". Chỉ trong vài tuần cuối tháng 12/2023, chị H. liên tục chuyển tiền, có ngày chuyển nhiều lần, mỗi lần hàng trăm triệu đồng. Đến đầu năm 2024, tổng số tiền đã lên tới hàng tỷ đồng.

Một phần Tiền, vàng do phạm tội mà có từ đường dây phạm tội của Phó Đức Nam.

Điều đáng nói là trong suốt quá trình này, chị H. thi thoảng được rút một phần tiền về tài khoản thật. Chính những "lần rút thành công" đó đã giữ chân nạn nhân ở lại. Nhưng càng về sau, tài khoản càng thua lỗ nặng. Những lời tư vấn lúc này chuyển sang thúc ép chị phải nạp thêm để giữ lệnh, nếu không sẽ mất toàn bộ.

Khi tài khoản gần như cạn kiệt, các đối tượng lại mở ra một hướng đi mới. Từ tháng 8/2024, chị được dẫn sang sàn IQX với lời hứa "làm lại từ đầu". Một người khác tiếp tục tiếp cận, lặp lại quy trình cũ. Chỉ đến khi không còn khả năng nạp thêm tiền, chị mới nhận ra mình đã bị lừa hơn 4,6 tỷ đồng.

Giả "giải cứu" rồi dựng bẫy mới

Tinh vi hơn, đường dây này còn biết cách khai thác chính những người đã từng là nạn nhân. Đầu tháng 1/2024, bà Phạm Thị X. (Điện Biên), trong lúc loay hoay tìm cách rút tiền khỏi một sàn Forex, đã được giới thiệu đến một người tên Quãng, tự xưng là "trưởng phòng phân tích thị trường".

Ngay từ đầu, Quãng không dụ đầu tư mà "giúp" bà X. nhận ra sàn cũ là lừa đảo. Chính sự thẳng thắn này khiến bà tin tưởng. Từ đó, Quãng dẫn dắt bà sang một sàn mới mang tên BTMarkets, khẳng định đây là "sàn quốc tế uy tín".

Ngày 10/01/2024, bà X. nạp khoản tiền đầu tiên. Những giao dịch ban đầu có lãi để "con mồi" củng cố thêm niềm tin. Đến ngày 22/01, bà tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, tương đương khoảng 10.000 USD. Nhưng chỉ ít ngày sau, tài khoản bắt đầu thua lỗ.

Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3/2024, bà liên tục nạp thêm tiền theo hướng dẫn, với hy vọng gỡ lại. Khi bà bắt đầu nghi ngờ, một "cấp cao hơn" lại được đưa vào để trấn an, tiếp tục vẽ ra cơ hội mới. Nhưng kết cục không thay đổi, toàn bộ số tiền gần 1 tỷ đồng biến mất. Đầu tháng 4/2024, các đối tượng chặn liên lạc, cắt đứt mọi dấu vết.