Lập 14 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn, 6 đối tượng bị khởi tố

Theo Lao động, ngày 20/3, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn với 14 công ty "ma".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Trần Văn Bình.

Các bị can gồm: Phạm Ngọc Tuấn (SN 1985), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1993), Phạm Uyên Chi (SN 1970), cùng trú tại phường Tây Nha Trang; Chế Thị Thu Trang (SN 1974), Lữ Tuấn Khôi (SN 1987), cùng trú tại xã Diên Khánh và Trần Văn Bình (SN 1975), trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin thêm trên báo Khánh Hòa, theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn là chủ mưu thành lập và điều hành 14 công ty "ma" nhằm sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân. Tổng cộng, nhóm đối tượng đã xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ đi kèm. Số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế hơn 120 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng, tổng giá trị sau thuế hơn 131,3 tỷ đồng. Mục đích chính là thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn khống. Các bị can còn lại tham gia giúp sức bằng cách thực hiện giao dịch, làm thủ tục hành chính liên quan đến việc lập, xuất và chuyển giao hóa đơn.

Hành vi mua bán trái phép hóa đơn không chỉ gây thất thu nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước, mà còn làm sai lệch sổ sách kế toán, tài chính của các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khống. Điều này tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền, gian lận kinh tế và các vi phạm khác, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh và trật tự quản lý thuế trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Bình - người đang chấp hành án treo 15 tháng về cùng tội danh Mua bán trái phép hóa đơn nhưng tiếp tục tái phạm. Đối với 5 bị can còn lại, cơ quan chức năng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để đảm bảo quá trình điều tra.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi, vai trò của từng đối tượng cũng như các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn khống từ các đối tượng này.

Hải Vân (t/h)