Hành trình bắt giữ đường dây "bẫy" người trẻ đổi đời bằng tiền ảo ở Đà Nẵng

Từ tin báo của người dân đến cuộc triệu tập 86 người

Ngày 9/7, Công an Tp.Đà Nẵng cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được bị khởi tố trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo.

Theo điều tra ban đầu, 2 bị can liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đông và Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo Công an Tp.Đà Nẵng, vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân. Lực lượng chức năng nhận thấy trên địa bàn thành phố xuất hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Tp.Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương tổ chức xác minh, đấu tranh.

Ngày 25/6, nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt tại các địa điểm liên quan. Công an triệu tập 86 người, trong đó có 2 người được xác định cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được. Ngoài ra, 84 người khác hoạt động tại 3 địa điểm trên địa bàn Tp.Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên "Nguyễn Được" (BIT99).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa "tuyến trên" và "tuyến dưới". Cách vận hành này giúp các đối tượng mở rộng mạng lưới, lôi kéo thêm người tham gia và duy trì dòng tiền đổ vào hệ thống.

Đáng chú ý, nhóm này chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có mong muốn tìm việc làm hoặc làm giàu nhanh. Trên mạng xã hội, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" để thu hút người quan tâm.

Công an triệu tập 86 người liên quan đến hệ thống BIT99 để phục vụ điều tra.

Sau khi tiếp cận được nạn nhân, chúng không vội kêu gọi đầu tư ngay mà tìm cách khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của từng người. Từ những thông tin này, các đối tượng từng bước tác động, tạo niềm tin, rồi cô lập nạn nhân khỏi sự can ngăn của người thân.

Khi nạn nhân đã lệ thuộc vào hệ thống, nhóm này bắt đầu vẽ ra viễn cảnh làm giàu bằng tiền ảo. Người tham gia được giới thiệu các gói đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn, được hướng dẫn vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền từ gia đình để nộp vào hệ thống.

Những dự án tiền ảo không có lợi nhuận thực tế

Theo cơ quan công an, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế. Bản chất của hệ thống là mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, đồng thời chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên mới.

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Những vỏ bọc này khiến nhiều người tin rằng họ đang tham gia một dự án có nền tảng công nghệ, tài chính và pháp lý rõ ràng. 

Các đối tượng liên quan hệ thống BIT99 tại thời điểm làm việc với cơ quan công an.

Khi lượng tiền huy động đã lớn, nhóm này can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các "ví cắt phế". Đây là những ví tiền điện tử do các đối tượng bí mật kiểm soát, dùng để âm thầm chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản của mình.

Sau đó, nhóm này đưa ra nhiều lý do như "hệ thống bảo trì", "chưa được cấp phép" hoặc "bị hacker tấn công" để khóa chức năng rút tiền. Tài khoản của nhà đầu tư bị đóng băng, còn số tiền đã nộp vào hệ thống bị chiếm đoạt.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xác minh thêm bị hại.