Khởi tố thêm 2 bị can trong đường dây buôn lậu gần 1 triệu lít dầu DO

Ngày 29/7, cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Tp.Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú (SN 1971, ngụ phường Chánh Hưng, Tp.HCM) và Hoàng Trọng Quí (SN 1989, ngụ xã Trường Thành, Tp. Cần Thơ) về tội Buôn lậu.

Hai đối tượng Nghiệp và Lúa (đứng giữa) bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo báo Công an nhân dân, trước đó, ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an Tp. Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Theo điều tra, Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.Cần Thơ đã thu giữ tàu chở dầu, 830.000 lít dầu diesel, nhiều công cụ, máy móc dùng bơm dầu; Internet vệ tinh; điện thoại di động dùng để liên lạc của các thuyền viên trên tàu, với tổng trị giá hàng hoá thu giữ gần 10 tỷ đồng.

Báo Tiền Phong đưa tin, quá trình mở rộng điều tra, Nghiệp khai đã gửi tọa độ trên vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế cho Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27. Nghiệp cũng là người chuẩn bị hóa đơn, chứng từ nhằm đối phó khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Theo cơ quan điều tra, Nghiệp quản lý cả hai tàu Lan Vy 15956 và Trường Dũng 27, trực tiếp trả lương cho các thuyền viên, thanh toán chi phí lắp đặt thiết bị vệ tinh trên tàu và điều hành hoạt động vận chuyển. Ngoài Nghiệp và Lúa, các bị can này còn khai có sự tham gia của Giang Nguyên Tuyến, Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí.

Công an Tp.Cần Thơ xác định, đây không phải vụ vận chuyển thuê đơn lẻ mà là đường dây buôn lậu dầu diesel có tổ chức, với quy trình khép kín từ mua dầu tại Malaysia, điều động tàu nhận hàng trên biển, chuyển tải vào Việt Nam; chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc rồi đưa đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa từ tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sang tội Buôn lậu.

Công an đọc quyết định khởi tố Vương Lê Anh Tú. Ảnh: CACC/Tuổi Trẻ Online.

Thông tin trên báo Công an nhân dân, đối với Vương Lê Anh Tú, cơ quan điều tra xác định bị can là người giao Nghiệp quản lý, điều hành 2 tàu Lan Vy và Trường Dũng 27, đồng thời tiền lương trả cho nhân công trên tàu đều do Tú chuyển cho Nghiệp để chi trả. Tú gửi toạ độ đề tàu Lan Vy ra biển gặp tàu Trường Dũng 27, bơm dầu chở dầu về đất liền thì bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Tú gửi các hợp đồng thuê 2 tàu, gửi hoá đơn, chứng từ để Nghiệp chuyển qua cho Lúa khi có Biên phòng kiểm tra thì xuất trình. Tú cũng là người đặt mua 2 bộ Internet vệ tinh và 2 gói phí nạp data dữ liệu gia hạn mạng với giá 56 triệu đồng và chuyển tiền cho Nghiệp thanh toán. Đồng thời, Tú cũng chỉ đạo Nghiệp khi làm việc với Bộ đội Biên phòng thì phải thừa nhận số dầu bị bắt trên tàu Lan Vy 15956 do Nghiệp làm chủ, vì lúc đó Hoàng Trọng Quí đã chối bỏ trách nhiệm, không thừa nhận số dầu bị bắt là của anh ta.

Công an đọc các quyết định khởi tố đối với Hoàng Trọng Quí. Ảnh: CACC/Tuổi Trẻ Online.

Đối với Hoàng Trọng Quí, bị can được xác định giữ vai trò giúp sức tích cực khi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu.

Do đó, có đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ để xác định hành vi của Tú và Quí cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025.

Minh Hoa (t/h)