Doanh nghiệp gặp Thứ trưởng phải chi tiền để “thuận lợi” làm thủ tục

"Không có tiền thì chắc chắn không thuận lợi"

Ngày 19/8, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án tham nhũng liên quan ông Nguyễn Bá Hoan - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng 27 bị cáo khác.

Ông Hoan bị cáo buộc cùng một số thuộc cấp tại Cục Quản lý lao động ngoài nước nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp để nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng, riêng ông Hoan bị cáo buộc hưởng lợi 16,3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Nghiêm Quốc Hưng - Chủ tịch Công ty Hoàng Long, khai doanh nghiệp hoạt động hàng chục năm nên có quan hệ quen biết với ông Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước. Tuy nhiên, mỗi khi có việc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, bị cáo cho hay vẫn phải đưa tiền.

Ông Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Anh). 

Về số tiền mỗi lần đưa, Hưng khai do sự việc xảy ra đã lâu nên không nhớ cụ thể, song nhớ đã 2 lần đưa ông Hoan tổng cộng 170.000 USD. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, việc quà cáp diễn ra thường xuyên. Tiền được đưa tại phòng làm việc của các cán bộ.

Bị cáo Hưng thừa nhận nhận thức khi là chủ một doanh nghiệp lớn thì "mỗi lần đến phải có tí nọ tí kia". Chủ tọa truy hỏi: "Nếu không đưa tiền liệu có được việc theo đúng trình tự?". Hưng đáp: "Không có tiền thì chắc chắn không thuận lợi".

Theo lời khai của Hưng, nguồn tiền dùng để đưa hối lộ được trích từ lợi nhuận của công ty, cụ thể là các khoản thu vượt quy định từ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bị cáo thừa nhận biết pháp luật không cho phép thu những khoản tiền này nhưng đã phổ biến với người lao động và được họ chấp nhận.

Hưng cho biết, những lao động có nhu cầu làm việc trong ngành đóng tàu tại Hàn Quốc, theo diện visa E7, phải trải qua nhiều bước thẩm định. Sau khi được Cục Quản lý lao động ngoài nước chấp thuận, doanh nghiệp mới có thể tuyển lao động.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, ông Tống Hải Nam và ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã đặt ra các yêu cầu, thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp muốn được giải quyết công việc phải chi tiền. Cáo trạng cũng xác định, trong quá trình giải quyết hồ sơ, một số cán bộ trực tiếp gợi ý mức tiền từ 100-400 triệu đồng cho một bộ hồ sơ cấp mới hoặc đổi giấy phép.

Cơ quan điều tra xác định tại Công ty Hoàng Long tồn tại hai hệ thống sổ sách kế toán, trong đó số tiền để ngoài sổ sách lên tới hơn 1.200 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 241 tỷ đồng tiền thuế.

Với hành vi này, Nghiêm Quốc Hưng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", song không bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Theo cơ quan điều tra, Hưng và một số chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động có dấu hiệu của tội "Đưa hối lộ". Tuy nhiên, xét việc các bị cáo đưa tiền trong bối cảnh bị "tạo rào cản, gây khó khăn", đồng thời thành khẩn khai báo và có đơn tố cáo, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1,2 triệu USD tiền mặt cùng nhiều loại ngoại tệ tại Công ty Hoàng Long. Trước phiên tòa, vợ Hưng cho biết đã tiếp tục nộp tiền để khắc phục toàn bộ hơn 241 tỷ đồng thiệt hại.

Đưa 40.000 USD để "ngoại giao"

Tại phiên tòa, bị cáo Nghiêm Văn Định - Giám đốc Công ty Incoop 3, khai rằng doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Định là người trực tiếp làm việc với Cục Quản lý lao động ngoài nước để xin cấp phiếu tiếp nhận đơn hàng.

Đối với các đơn hàng E7, Định khai đã 5 lần đưa tổng cộng 40.000 USD cho Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước. Theo lời khai, khoản tiền này nhằm "hỗ trợ" để hồ sơ của doanh nghiệp được giải quyết, liên quan đến 293 lao động.

Định cho biết số tiền được tính theo số lượng lao động đăng ký, khoảng hơn 100 USD/người. "Bị cáo đưa tiền với mục đích đạt được tiến độ của công ty với đối tác, đẩy nhanh việc thẩm định hồ sơ", Định khai.

Khi được hỏi có nhằm mục đích bỏ qua những lỗi, thiếu sót của doanh nghiệp hay không, Định trả lời không.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Anh).

Ngoài ông Nam, Định khai còn đưa 1.000 USD mỗi dịp Tết cho Nguyễn Gia Liêm - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và Lê Thanh Hà - cựu Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Bị cáo cho rằng đây là tiền "tặng quà", nhằm mục đích ngoại giao và tạo điều kiện thuận lợi trong công việc.

Về nguồn tiền, Định khai công ty thu thêm tiền của người lao động sau khi nhận được phiếu trả lời theo quy định. Ban đầu, bị cáo thỏa thuận với người lao động đây là khoản tiền hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, Định nhận thức việc thu khoản tiền này là vi phạm.

Định thừa nhận toàn bộ khoản thu thêm không được hạch toán vào sổ sách kế toán của công ty. Theo cáo trạng, Công ty Incoop 3 để ngoài sổ sách hơn 6 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 432 triệu đồng tiền thuế.

Trước HĐXX, Định thừa nhận việc bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" là đúng. Bị cáo cho biết trong giai đoạn điều tra đã nộp đủ 432 triệu đồng để khắc phục hậu quả.