Sáng 5/11, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 1).
Có 48 bị cáo kháng cáo, trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm; 47 bị cáo khác có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, cấp phúc thẩm còn nhận được kháng cáo của nguyên đơn dân sự là SCB và kháng cáo của nhiều cá nhân, pháp nhân được xác định tư cách tố tụng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có kháng cáo của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (gọi tắt là Công ty Quốc Cường Gia Lai).
Liên quan đến kháng cáo của Công ty Quốc Cường Gia Lai, án sơ thẩm tuyên buộc Công ty này phải hoàn trả toàn bộ số tiền gần 2.883 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan, để thi hành nghĩa vụ của bà Lan trong toàn bộ vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa phúc thẩm.
Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng Công ty đầu tư Sunny IsLand (Công ty Sunny) ký hợp đồng hứa mua, hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiến, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM với Công ty Quốc Cường Gia Lai, giá 14.800 tỷ đồng.
Việc mua bán dự án nêu trên liên quan đến 475 bất động sản của Công ty Quốc Cường Gia Lai, gồm: 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển.
Tính đến trước thời điểm bị cáo Trương Mỹ Lan bị khởi tố, Sunny đã thanh toán gần 2.883 tỷ đồng để Công ty Quốc Cường Gia Lai tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và nhận lại từ công ty này các giấy tờ liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển nêu trên.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai) còn giao cho bị cáo Trương Mỹ Lan 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, Tp.HCM) với mục đích vay thêm tiền.
Do Công ty Sunny chậm thanh toán theo hợp đồng hứa mua, hứa bán ngày 29/3/2017 nên Công ty Quốc Cường Gia Lai đã khởi kiện Công ty Sunny Island tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).
Hội đồng Trọng tài của VIAC đã ra phán quyết số 63/20HCM vào ngày 10/5/2023, tuyên bố việc Công ty Quốc Cường Gia Lai chấm dứt hợp đồng là hợp pháp và không yêu cầu hoàn trả số tiền đã nhận.
Tuy nhiên, phán quyết này đã bị TAND TP.HCM hủy bỏ theo Quyết định số 2542/2023/QĐ-PQTT ngày 5/12/2023.
Do phán quyết của VIAC bị hủy bỏ nên HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của bên liên quan, cần tiếp tục kê biên, để đảm bảo việc Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả gần 2.883 tỷ đồng cho bị cáo Lan.
Nếu số tiền được hoàn trả đầy đủ, Công ty sẽ được nhận lại các bất động sản và giấy tờ liên quan.
Sau phiên sơ thẩm, Công ty Quốc Cường Gia Lai kháng cáo, cho rằng Công ty là bên giao dịch ngay tình, không biết số tiền đã nhận từ bị cáo Lan có nguồn gốc từ SCB.
Việc TAND TP.HCM hủy phán quyết của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam tuyên bố Công ty Quốc Cường Gia Lai chấm dứt hợp đồng hứa mua, hứa bán với Công ty Sunny vào tháng 12/2023 là do liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.
Căn cứ vào lý do hủy phán quyết, Công ty Sunny đã vi phạm hợp đồng và Công ty Quốc Cường Gia Lai chỉ phải hoàn trả cho Công ty Sunny hơn 1.441 tỷ đồng, thay vì gần 2.883 tỷ đồng như phán quyết của tòa sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm đang diễn ra tại TAND Cấp cao tại TP.HCM, Công ty Quốc Cường Gia Lai cũng được triệu tập với tư cách là bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, do Công ty Quốc Cường Gia Lai có kháng cáo.
