Cả 5 bị can từng bị tuyên án trong đại án Trương Mỹ Lan
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (Công ty BMC), Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 27 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Trong số 27 bị can, có 18 người đang bị tạm giam, 4 người tại ngoại và 5 người bỏ trốn, bị truy nã và đề nghị truy tố vắng mặt.
Bị án Trương Mỹ Lan bị xét xử tại giai đoạn 1.
Đáng chú ý, cả năm bị can bị đề nghị truy tố lần này đều được xác định là có sai phạm nghiêm trọng trong đại án Trương Mỹ Lan (giai đoạn 1) và đã bị xét xử vắng mặt. Đến nay, nhóm này tiếp tục bị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án liên quan đến 19 hợp đồng tín dụng của nhóm khách hàng Công ty BMC.
Theo kết luận điều tra, 5 bị can đang bỏ trốn và bị truy nã gồm: Đinh Văn Thành (nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB); Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB); Chiêm Minh Dũng (nguyên Giám đốc SCB - Chi nhánh Cần Thơ); Khổng Minh Thế (nguyên Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó giám đốc SCB - Chi nhánh Bến Thành).
Vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan: Cựu Chủ tịch Công ty BMC sai phạm “khủng” thế nào?ĐỌC NGAYTrong đại án Trương Mỹ Lan (giai đoạn 1), bị can Đinh Văn Thành đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan trong việc lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Theo đó, bị cáo Thành từng là Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đệ Nhất (1 trong 3 ngân hàng tiền thân của SCB) và sau đó được Trương Mỹ Lan sắp xếp làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Quá trình làm việc tại SCB, Đinh Văn Thành đã ký quyết định thành lập 3 đơn vị mới chỉ chuyên thực hiện các hồ sơ vay trái pháp luật của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 28/6/2012 đến 06/12/2020, Đinh Văn Thành ký hợp thức hồ sơ 479 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB gần 142.500 tỷ đồng;
Bị can Chiêm Minh Dũng đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan bằng cách ký hợp thức 362 khoản vay, gây thiệt hại 140.713 tỷ đồng.
Bị can Trầm Thích Tồn giúp sức cho Trương Mỹ Lan ký hợp thức 80 khoản vay để rút tiền của ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 7.176 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thị Thu Sương đã ký hợp thức 79 khoản vay cho nhóm Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại số tiền 6.989 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ ký hợp thức hồ sơ 112 khoản vay, gây thiệt hại số tiền 3.762 tỷ đồng.
Với hành vi nói trên, 5 bị can nói trên bị TAND Tp.HCM xét xử vắng mặt trong đại án Trương Mỹ Lan (giai đoạn 1). Qua đó tuyên phạt Đinh Văn Thành 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tù chung thân về tội Tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Nguyễn Thị Thu Sương bị tuyên phạt 17 năm tù, Chiêm Minh Dũng bị tuyên phạt 17 năm tù, Khổng Minh Thế bị tuyên phạt 5 năm tù và Nguyễn Lâm Anh Vũ bị tuyên phạt 13 năm tù, cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
5 bị can bỏ trốn có vai trò gì trong vụ thất thoát gần 20.000 tỷ đồng của SCB?
Liên quan đến các sai phạm tại 19 hợp đồng tín dụng với nhóm khách hàng Công ty BMC, sai phạm của 5 bị can nói trên được kết luận điều tra nêu rõ, Công ty BMC là doanh nghiệp Nhà nước, do Bộ Công Thương là Chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn điều lệ. Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018 do Nguyễn Văn Ngọc là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc; Phạm Lê Hùng, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng điều hành.
Nhóm bị cáo có sai phạm trong đại án Trương Mỹ Lan (giai đoạn 1) tại phiên tòa hồi năm 2024; 5 bị cáo Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Khổng Minh Thế và Nguyễn Lâm Anh Vũ bị xét xử vắng mặt.
Tính đến thời điểm tháng 4/2010, Công ty BMC và hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gồm nhiều công ty do Trương Mỹ Lan nắm giữ cổ phần chi phối và điều hành) đều có nhu cầu tài chính để chi trả, thanh toán các khoản nợ nên Nguyễn Văn Ngọc (SN 1947, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMC) cùng Phạm Lê Hùng (SN 1968, nguyên Phó Tổng Giám đốc, kiêm kế toán trưởng Công ty BMC) chủ động trao đổi với Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời nắm giữ cổ phần chi phối của Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB cũ) và Nguyễn Thị Thu Sương (Trợ lý giúp việc cho Lan, sau được Lan bố trí là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đệ Nhất và Ngân hàng SCB) nhờ Trương Mỹ Lan tác động, giới thiệu cho vay vốn.
Sau khi có tác động, giới thiệu của Trương Mỹ Lan, 2 bị can Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Lê Hùng cùng thống nhất sử dụng đất và tài sản trên đất tại 5/20 dự án của Công ty BMC để thế chấp, vay tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB, trong đó thống nhất chủ trương: Trương Mỹ Lan được sử dụng một phần tiền trong số tiền vay được.
Để được vay vốn, Nguyễn Văn Ngọc chỉ đạo thành lập 2 công ty "ma" là Công ty Thiên Ngọc và Công ty Nhân Hoà, cùng Công ty BMC, Công ty Thiên An và 9 cá nhân hợp thức việc ký hợp đồng vay vốn ngân hàng.
Từ năm 2010 đến năm 2016, Nguyễn Văn Ngọc giao Phạm Lê Hùng liên hệ với lãnh đạo Ngân hàng Tín Nghĩa, Ngân hàng SCB để ký kết 19 hợp đồng tín dụng với tài sản bảo đảm là 5 dự án của Công ty BMC và được giải ngân tổng cộng hơn 4.437 tỷ đồng.
Trên cơ sở thống nhất giữa Trương Mỹ Lan với Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Lê Hùng sử dụng nguồn tiền ngân hàng giải ngân đưa cho Nguyễn Thị Thu Sương 1.235 tỷ đồng sử dụng chi tiêu, trả nợ, đầu tư kinh doanh cho các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Trương Mỹ Lan làm chủ sở hữu. Sau đó Sương đã trả 300 tỷ đồng, còn 935 tỷ đồng đến nay không trả lại.
Kết quả điều tra xác định các khoản vay có phương án kinh doanh không khả thi, tài sản bảo đảm không bảo đảm cho khoản vay. Tuy nhiên, các bị can bỏ trốn nói trên thuộc Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB biết những vấn đề này nhưng do bà Trương Mỹ Lan can thiệp, tác động hoặc biết nhóm khách hàng Công ty BMC do bà Lan giới thiệu nên vẫn làm thủ tục giải ngân trái pháp luật đối với 19 hợp đồng tín dụng.
Tính đến ngày 3/8/2024, 19 hợp đồng tín dụng của nhóm khách hàng Công ty BMC gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 19.794 tỷ đồng.
Các bị can nói trên đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, hiện không xác định được các bị can trên đang ở đâu, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú, phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Đến nay, VKSND Tối cao ra thông báo về việc kêu gọi đầu thú trong giai đoạn truy tố đối với bị can Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Khổng Minh Thế, Nguyễn Lâm Anh Vũ, Chiêm Minh Dũng và đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt các bị can này về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
