Dự kiến, ngày 8/1 tới đây, TAND Tp.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chung (SN 1986), Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc - Xây dựng - Kinh doanh nhà DCB (gọi tắt là Công ty DCB) và bị cáo Nguyễn Văn Phú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tọa, dự kiến kéo dài trong 2 ngày.
Bị cáo Nguyễn Văn Chung và một đồng phạm sắp bị đưa ra xét xử vì lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
Theo cáo buộc, Công ty DCB được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 9/2013 với tên: Công ty TNHH Đo đạc - tư vấn - thiết kế - xây dựng DCB, có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.
Đến ngày 30/10/2020, Công ty DCB đăng ký thay đổi lần thứ năm, đổi tên thành Công ty TNHH Đo đạc - xây dựng - kinh doanh nhà DCB, vốn điều lệ 100 tỷ đồng do Chung làm chủ sở hữu, kiêm người đại diện pháp luật.
Từ năm 2015 - 2018, Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Cụ thể, trong các ngày 25 và 26/3/2018, Chung ký hợp đồng đặt cọc với bà L. (ngụ quận Bình Tân, Tp.HCM) để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tờ bản đồ số 02 Bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) của bà L..
Chung đã nộp cho bà L. 3,2 tỷ đồng tiền cọc và tự ý phân lô khu đất của L. để bán khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng. Biết chuyện, bà L. yêu cầu Chung đến văn phòng công chứng để hủy hợp đồng đặt cọc trên.
Ngày 20/4/2018, bà L. và Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại văn phòng công chứng.
Mặc dù Chung và bà L. đã hủy hợp đồng đặt cọc, các thửa đất trên là đất trồng lúa, thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để lập dự án, chưa đủ điều kiện để tách thửa nhưng Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 27 cá nhân, chiếm đoạt 16 tỷ đồng.
Ngoài ra, Chung còn tự ý lập bản vẽ phân lô tại 8 khu đất khác, sau đó ký các hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng nền đất cho nhiều khách hàng rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
8 khu đất mà Công ty DCB tự ý phân lô chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, nhưng Chung đã nhận tiền cọc.
Cơ quan điều tra xác định, các thửa đất mà Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị cáo.
Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng. Đến nay, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt.
Đối với Nguyễn Văn Phú, bị cáo khai không phải người đứng tên thửa đất số 591, tờ bản đồ số 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (1 trong 8 khu đất Chung dung để lừa đảo); cũng không phải là Giám đốc Công ty DCB nhưng vẫn sử dụng pháp nhân này để ký hợp đồng đặt cọc với ông N.H.M. theo chỉ đạo của Chung.
Hành vi của Phú đã giúp sức cho Chung trong việc lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại nên phải chịu trách nhiệm liên đới.
Trong suốt quá trình từ năm 2015 đến thời điểm bị khởi tố, thông qua 9 khu đất tại các quận Bình Tân, Tân Phú, Chung sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 49 khách hàng, chiếm đoạt hơn 85,7 tỷ đồng. Hiện, bị can đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 81,8 tỷ đồng.
Bị cáo Chung được xác định là bị hại trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm liên quan cha con ông Trần Quí Thanh.
Theo đó, ông Trần Quí Thanh chỉ đạo 2 con gái và một số nhân viên thực hiện các thủ tục cho ông Chung vay 35 tỷ đồng, che đậy bằng cách ký các hợp đồng giả cách.
Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng giữa Trần Uyên Phương và ông bà Lâm Hoàng (chủ sở hữu tài sản đã bán đất cho Chung trước đó) tại thửa đất 452, địa chỉ số 230 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân.
Ngày 22/3/2019, Nguyễn Văn Chung chuẩn bị đủ số tiền 35 tỷ đồng để trả nợ nhưng ông Trần Quí Thanh không cho chuộc lại tài sản, mà yêu cầu Chung nộp thêm 14 tỷ đồng thì mới cho chuộc lại tài sản.
Xét xử phúc thẩm hồi giữa năm 2024, TAND Cấp cao tại Tp.HCM đã tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền, ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Chung hoàn trả cho ông Trần Quí Thanh số tiền vốn còn thiếu là 34,7 tỷ đồng sau khi đã trừ vào số tiền thuế, phí và hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Chung với Trần Uyên Phương đối với 2 thửa đất ở quận Bình Tân.
Về trách nhiệm hình sự, tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh mức án 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
