Bị can Nguyễn Ngọc Thủy
Theo kết quả điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Ngọc Thủy được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, cùng các đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.
Theo cáo trạng, từ năm 2014, do cần tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.
Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy, vốn điều lệ của Egroup được nâng khống từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Công ty cũng tạo khống doanh thu, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kinh doanh đa ngành nghề và có lợi nhuận cao để thu hút vốn đầu tư.
VKSND tối cao truy tố đối tượng dùng giấy khen giả để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội 'Lừa dối khách hàng'
Truy tố 23 bị can trong vụ án tại Công ty Thiên Minh Đức và các doanh nghiệp liên quanTheo kết quả điều tra bổ sung, trong giai đoạn 2015 - 2023, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.
Số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong các báo cáo thuế, báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng. Theo cơ quan điều tra, đến nay, Tập đoàn Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính.
Trong vụ án, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame, bị xác định đã thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của tập đoàn.
Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egroup, phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học và phương án tính lợi nhuận đầu tư. Ông Hiển còn tổ chức tập huấn nhân viên kinh doanh để chào mời, vận động người dân đến tham quan mô hình hoạt động của doanh nghiệp và ký hợp đồng mua cổ phần.
Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đã đưa ra thông tin gian dối về hoạt động đầu tư và phương án kinh doanh có lợi nhuận cao, khiến nhiều người tin tưởng mua cổ phần khống và bị chiếm đoạt tiền.
Trước đó, đầu tháng 8/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo đã trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan.
Toàn Thắng
