Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Dương Văn Tùng (sinh năm 1992); Đoàn Văn Trường (sinh năm 1997); Phạm Văn Vinh (sinh năm 1987); Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1995, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ trái qua phải: 4 đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn tại cơ quan Công an.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng sinh năm 1987) quen biết nhau khi cùng làm thuê tại Campuchia cho Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1985, trú tại đường Xuân Đỉnh, TDP 3, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội).
Quân, Trương làm công việc nhận và chuyển khoản tiền có được do lừa đảo của các bị hại theo chỉ đạo của Tiến qua ứng dụng chuyển khoản ngân hàng trên điện thoại di động.
Do các ngân hàng yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền trên 10 triệu đồng nên Tiến chỉ đạo Quân, Trương về Việt Nam thuê nhiều người mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, rồi thuê địa điểm để cả nhóm ăn, ở tập trung và thực hiện việc quét sinh trắc học ngay khi có yêu cầu chuyển khoản tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng.
Quân và Trương về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh (sinh năm 1983, trú tại phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh và cùng Nguyễn Quang Trương; Nguyễn Đức Quân, Nguyễn Đức Linh thuê nhiều người mở tài khoản và quét sinh trắc học để chuyển tiền trong đó có Dương Văn Tùng, Đoàn Văn Trường, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Thanh Sơn.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu của Quân và Trương không kể ngày đêm.
Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số giao dịch lên đến 256 tỷ đồng, đã xác định chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước.
Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can 17 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Đức Tiến bỏ trốn và bị truy nã.
Công an tỉnh Quảng Ninh kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đề nghị người dân khi phát hiện có thông tin về người bị truy nã thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Mọi hành vi bao che, chứa chấp, giúp đỡ người bị truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, góp phần cùng lực lượng Công an phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm sử dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản; Không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay…) cho người khác; cảnh giác với các lời mời làm việc "việc nhẹ, lương cao" hoặc "chỉ cần mở tài khoản để nhận tiền hộ"; Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.
Hoàng Mai
