Ngày 3/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 1).
Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan y án tử hình về tội Tham ô tài sản; y án 20 năm tù về tội và Đưa hối lộ và 16 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Lan phải có trách nhiệm bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022, tương đương số tiền là 673.800 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm bị cáo bị cáo buộc phạm tội Tham ô tài sản, HĐXX tuyên phạt mức án như sau:
Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) y án tù chung thân.
Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) 17 năm tù;
Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) 15 năm tù;
Hồ Bửu Phương (cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 16 năm tù;
Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) 15 năm tù;
Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) 13 năm tù;
Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan; thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC) 13 năm tù;
Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) 6 năm tù;
Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) y án tù chung thân về tội Tham ô tài sản và y án 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp mức án là chung thân;
Tạ Chiêu Trung (cựu thành viên HĐQT SCB) 14 năm tù về tội Tham ô tài sản và 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp mức án là 18 năm tù;
Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) y án tù chung thân về tội Tham ô tài sản và 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp mức án là tù chung thân.
Về nhóm bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, HĐXX tuyên phạt:
Trần Thuận Hòa (cựu thành viên HĐQT SCB) 2 năm tù;
Lê Khánh Hiền (cựu Tổng Giám đốc SCB) 3 năm tù;
Phạm Văn Phi (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) 6 năm tù;
Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Times Square) 7 năm tù;
Về nhóm các bị cáo bị tuyên phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, HĐXX tuyên phạt:
Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB) 11 năm tù;
Diệp Bảo Châu (cựu Phó TGĐ SCB) 8 năm tù;
Nguyễn Cửu Tính (cựu Phó TGĐ SCB) 10 năm tù;
Đỗ Phú Huy (cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB) 13 năm tù;
Khổng Minh Thế (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) 5 năm tù;
Mai Hồng Chín (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định SCB) 8 năm tù;
Mai Văn Sáu Nhở (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) 11 năm tù:
Lương Thị Hồng Quế (cựu Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng Khách hàng doanh nghiệp SCB) từ 18 tháng tù;
Lê Phương Anh (cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn) từ 5 năm tù;
Phan Tấn Khôi (cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Đông Sài Gòn) 6 năm tù;
Hồ Bảo Ngọc (cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch) 5 năm tù;
Phạm Anh Thép (cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù;
Nguyễn Ngọc Tú (cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh) 3 năm tù;
Phạm Thế Quảng (cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành) 18 tháng tù;
Lê Văn Chánh (cựu Giám đốc Phòng Định giá và quản lý tài sản SCB) 2 năm tù;
Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty cổ phần Natural Land) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;
Đặng Quang Nguyên (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Lavifood) y án 3 năm tù;
Bùi Đức Khoa (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land) 9 năm tù;
Nguyễn Thị Khánh Vân (cựu nhân viên Công ty Natural Land) 3 năm tù;
Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương) y án 5 năm tù;
Đào Chí Kiên (cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dầu khí Đông Dương) y án 3 năm tù;
Hồ Bình Minh (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) 5 năm tù;
Trần Văn Nhị (Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, Chi nhánh TP.HCM) 2 năm tù;
Về nhóm các bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt:
Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I-Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) 3 năm tù;
Lê Thanh Hà (Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước) 2 năm tù;
Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các Tổ chức tín dụng trong nước -Vụ I, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) 2 năm tù;
Nguyễn Duy Phương (cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp-Vụ I, Thanh tra Chính phủ;) 1 năm 9 tháng tù;
Nguyễn Văn Dũng (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp.HCM) 8 năm tù;
Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp.HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo;
Võ Văn Thuần (cựu Phó Chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp.HCM) 6 năm tù;
Phan Tấn Trung (cựu Phó Chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp.HCM) 6 năm tù;
Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
