Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa đấu tranh, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt Phạm Thị Hương (SN 1982), trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An.
Cơ quan chức năng lấy lời khai Phạm Thị Hương. Ảnh: V.H/CACC
Theo cơ quan công an, Hương làm nghề buôn bán hải sản. Do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, Hương nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để tìm người góp vốn nhập hải sản với số lượng lớn từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container ra Móng Cái bán.
Hương cam kết sau khi giao hàng thành công, tùy từng đơn hàng trong thời gian 5 ngày, 10 ngày hoặc 30 ngày, người góp vốn sẽ được chia lợi nhuận ở mức cao, thường là 80 triệu đồng/1 tỷ đồng trong vòng 5-10 ngày.
Để tạo lòng tin, Hương thuê nhà mở một cửa hàng buôn bán hải sản tại khu vực huyện Yên Thành (cũ), đồng thời tự tạo các đơn hàng “khống” với số lượng hàng trăm tấn rồi gửi cho những người mà Hương có ý định lôi kéo góp vốn.
Phạm Thị Hương đã thuê nhà mở cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ) nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động huy động vốn của mình. Ảnh: V.H/CACC
Tin tưởng Hương, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được Hương sử dụng để nhập hải sản như cam kết mà dùng vào mục đích cá nhân. Đến cuối tháng 5/2026, Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với những người góp vốn.
Đáng chú ý, Hương từng có một tiền án về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép và đang hoãn thi hành án.
Qua vụ án, cơ quan công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức góp vốn đầu tư, hứa trả lợi nhuận cao không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy. Theo đó, thời gian đầu, đối tượng có thể trả tiền gốc và lợi nhuận đúng như cam kết để tạo niềm tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để kêu gọi góp số tiền lớn hơn.
Không ít người sau khi tin tưởng còn sử dụng tiền cá nhân, thậm chí huy động tiền của người thân, bạn bè để tiếp tục góp vốn với kỳ vọng hưởng lợi nhuận. Khi đối tượng mất khả năng chi trả hoặc cắt đứt liên lạc, nạn nhân có nguy cơ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo, ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tại số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo, phục vụ công tác điều tra.
Khánh Linh (theo Công an Nghệ An, SK&ĐS)
