Theo Dân Việt, ngày 3/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước. Người cầm đầu là Hoàng Tạ Minh Cường (30 tuổi, trú phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình), nghề lao động tự do, có một tiền sự.
Trước đó, qua trinh sát trên không gian mạng, C02 phát hiện nhóm đối tượng nghi tổ chức cá độ bóng đá tại nhiều tỉnh, thành. Lãnh đạo đơn vị đã giao Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội xác lập chuyên án, huy động lực lượng thu thập chứng cứ, lần theo dấu vết các nghi phạm.
Theo C02, việc phá án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng có tiền án, tiền sự, am hiểu công nghệ, hoạt động xuyên tỉnh và chủ yếu giao dịch trên mạng. Sau 1 tháng điều tra, lực lượng chức năng đã dựng được nhân thân, di biến động và thu thập tài liệu xác định hành vi phạm tội.
Ngày 9/9, C02 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét 17 địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…
Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (áo xanh) và các đồng phạm. Ảnh: Công an nhân dân.
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 12 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, trong đó có Cường cùng nhiều đồng phạm tại Hà Nội và TP.HCM. 15 người khác bị khởi tố tội Đánh bạc. Khám xét, cảnh sát thu giữ hơn 1,13 tỷ đồng, một ô tô, 41 điện thoại di động, 5 máy tính, 2 CPU cùng nhiều tài liệu liên quan.
Thông tin thêm trên tờ Công an nhân dân, theo điều tra viên, để tránh bị cơ quan công an phát hiện, đối tượng cầm đầu Hoàng Tạ Minh Cường sinh sống ở miền Bắc nhưng thuê các đối tượng trong miền Nam để quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển nhận, tiền cá độ. Đáng chú ý, đối tượng Cường chỉ liên lạc qua các trang mang xã hội chứ ko gặp mặt, nhiều đối tượng trong đường dây không biết đối tượng Cường là người như thế nào.
Để tạo lập đường dây nêu trên, từ năm 2024, thông qua mảng xã hội, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master), rồi chia thành 4 cấp tài khoản để giao lại cho nhiều tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy đổi 1USD = 10 nghìn đến 100 nghìn đồng tiền Việt (tùy mối quan hệ). Sau đó, đối tượng Cường thuê Tùng làm quản lý chia tách tài khoản, tính tiền thắng thua; thuê Huy, Quân, Khương, Trung, Huấn mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ.
Các đối tượng thống nhất, vào thứ hai hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán với nhau bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Tài liệu điều tra cơ quan công an xác định, nhiều đối tượng sử dụng tài khoản để đánh cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng/1 trận đấu. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các tài khoản cá độ lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên khắp cả nước.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam với 17 đối tượng liên quan khác về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó có 11 đối tượng Tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Trọng Tấn, Bí thư chi bộ thôn Hoàng Nguyên, xã Đại Xuyên, Hà Nội; Nguyễn Văn Hòa, Vương Trọng Dương, Vũ Đắc Tuân, Trần Duy Hưởng, Kiều Anh Sinh (có 1 tiền án).
Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Hiện, Kiều Anh Sinh đang bị tạm giam tại Trại giam số 2, Công an tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn (có 1 tiền án), Nguyễn Văn Khương, Trần Khắc Tâm, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Văn Pháp và 6 đối tượng về tội Đánh bạc gồm: Vương Ngọc Tâm (có 2 tiền án, 1 tiền sự), Nguyễn Đây (có 1 tiền án, 2 tiền sự), Nguyễn Hữu Giang, Nguyễn Văn Hiển, Phan Anh Thắng, Nguyễn Đức Khởi.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm số tiền 350 triệu đồng thu lời bất chính của bị can, 5 điện thoại của đối tượng sử dụng hoạt động đánh bạc; phối hợp với các ngân hàng phong tỏa số tiền trên 1 tỷ đồng trong các tài khoản do bị can và đối tượng sử dụng chuyển nhận tiền đánh bạc. Đến nay, chuyên án đã được triệt phá thành công, bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng khác trong chuyên án.
Hải Vân (t/h)
