Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, sinh năm 1973, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Bà Châu, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An, bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, việc khởi tố này được tiến hành sau khi tiếp nhận và giải quyết tố giác về tội phạm. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định bà Hoàng Thị Kim Châu có dấu hiệu thực hiện hành vi tham ô tài sản trong thời gian từ năm 2017 đến 2023.
Cơ quan chức năng khám xét nhà bà Châu.
Cụ thể, trong quá trình triển khai các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Bách Đạt An đã thu tiền đặt cọc của khách hàng mua đất. Tuy nhiên, thay vì sử dụng toàn bộ số tiền này cho các dự án, bà Châu đã chỉ đạo nhân viên chuyển một phần số tiền thu được cho bà, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt đối với bà Hoàng Thị Kim Châu.
Đến ngày 29/10, vụ án đã được khởi tố hình sự theo Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bà Châu là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt, có trụ sở tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu tại nhà bà Châu.
Vào năm 2017, bà thành lập Công ty cổ phần Bách Đạt An, với trụ sở tại phường Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận cho phép chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty Bách Đạt An.
Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, công ty này được giao thực hiện 14 dự án.
Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấm dứt hoạt động đầu tư đối với 4 dự án: Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách Đạt 5, và Khu đô thị Bách Đạt 6.
Hiện chỉ còn một dự án là Khu đô thị An Phú Quý đã hoàn thành, trong khi 9 dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai.
Trong đó, có 3 dự án là Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vướng lùm xùm với Công ty Hoàng Nhất Nam về việc ký hợp đồng phân phối ảnh hưởng đến gần 1.000 khách hàng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm của bà Châu cũng như những cá nhân, tổ chức liên quan.
