Bị hại kể chuyện bị đe dọa, hành hung khi tìm đến đòi tiền
Ngày 2/11, phiên xét xử sơ của TAND Tp.Hà Nội tiếp tục trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi.
Tại phiên tòa, nhiều nhân viên của Phó Đức Nam (Mr Pips) khai rằng khi vào làm việc, họ không biết đây là công ty lừa đảo. Chỉ đến khi được cơ quan điều tra giải thích, họ mới nhận thức được việc vận hành sàn giao dịch chứng khoán quốc tế tại Việt Nam khi chưa được cấp phép là trái pháp luật, cũng như hành vi chèo kéo nhà đầu tư tham gia là lừa đảo.
Tuy nhiên, lời khai này khiến nhiều bị hại có mặt tại phiên tòa bức xúc. Họ cho rằng, có đủ căn cứ để chứng minh các nhân viên biết rõ bản chất hoạt động của hệ thống nhưng vẫn tham gia tư vấn, lôi kéo khách hàng, thậm chí che giấu danh tính để tạo lòng tin.
Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).
Một bị hại tên H. cho biết, sau khi mất hàng tỷ đồng, chị đã nhận ra công ty của Phó Đức Nam có dấu hiệu lừa đảo nên liên hệ với cơ quan báo chí tại Đà Nẵng để phản ánh.
Sau khi bài viết được đăng tải, các đối tượng trong đường dây tìm cách liên hệ với chị. Tại phiên tòa, chị nhận ra giọng nói của người liên hệ chính là Phó Đức Nam.
Theo lời kể của chị H., Nam từng nói sẽ bố trí Lê Khắc Ngọ đóng vai người làm từ thiện, đến giúp đỡ gia đình chị. Tuy nhiên, chị không dừng việc tố cáo mà tiếp tục trình báo Công an Tp.Đà Nẵng, đồng thời ra Hà Nội gửi đơn đến các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an.
Đáng chú ý, chị H. cho biết trong quá trình đi tố cáo, bản thân thường xuyên bị các đối tượng bám theo, khiến chị không khỏi lo lắng.
Một bị hại khác cho rằng, phần lớn nhân viên làm việc cho Phó Đức Nam đều có trình độ đại học, trong đó nhiều người có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin. Vì vậy, rất khó có thể tin rằng họ hoàn toàn không biết các sàn giao dịch này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Theo phản ánh của bị hại, trong quá trình tư vấn, các nhân viên thường sử dụng tên tài khoản Zalo, Telegram giả và hình ảnh không đúng danh tính thật. Đây là những dấu hiệu cho thấy việc che giấu thông tin cá nhân có chủ đích, chứ không đơn thuần là không nhận thức được bản chất hoạt động của sàn.
Nhiều bị hại còn kể lại, sau khi nghi ngờ tài khoản giao dịch bị tự ý vào lệnh, dẫn đến mất tiền, họ đã tìm đến các văn phòng của nhóm Phó Đức Nam tại Hà Nội để yêu cầu giải thích. Tuy nhiên, họ bị lực lượng bảo vệ tìm cách ngăn cản. Một số người cố gắng vào bên trong để làm rõ sự việc thì bị hành hung, có người phải nhập viện.
Những vụ việc này, theo các bị hại, đều đã được trình báo Công an quận (cũ) và được lập biên bản ghi nhận.
Một số người khác cho biết từng tìm đến nhà Lê Khắc Ngọ tại Hưng Yên để yêu cầu trả lại tiền nhưng bị cáo buộc đã cho người đe dọa, hành hung. Các sự việc cũng được trình báo cơ quan công an địa phương.
Không chỉ mất tiền, nhiều bị hại cho rằng họ còn phải chịu đựng sự đe dọa, gây sức ép trong suốt quá trình tìm cách đòi lại tài sản. Những uất ức kéo dài nhiều năm khiến phiên tòa lần này trở thành dịp để họ trực tiếp đối chất, kể lại những gì đã trải qua và yêu cầu các bị cáo phải chịu trách nhiệm.
Vì vậy, trước lời khai không biết hoạt động của sàn là trái phép, nhiều bị hại cho rằng đây là cách chối bỏ trách nhiệm, thiếu sự ăn năn, hối lỗi. Một người còn cho biết đã sao chép các bằng chứng dưới dạng video để gửi HĐXX, đề nghị xem xét trong quá trình giải quyết vụ án.
Mỗi khi một bị hại đứng lên trình bày, kể lại những hành vi mà họ cho rằng nhóm bị cáo đã gây ra, nhiều người ngồi phía dưới lại vỗ tay đồng tình. Tình trạng này khiến HĐXX nhiều lần phải nhắc nhở, yêu cầu các bị hại giữ trật tự để phiên tòa tiếp tục diễn ra.
99% khách hàng đều thua lỗ
Trong số 188 bị cáo, Phó Đức Nam là người nhận được nhiều câu hỏi xét vấn nhất từ các luật sư. Nam khai trước năm 2019, khi làm phiên dịch tại sàn GKFX, bị cáo chỉ nhận mức lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Sau đó, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học nghề từ Isik Uran rồi trở về Việt Nam tham gia vận hành các sàn giao dịch.
Nam khẳng định bản thân không phải là "ông chủ" thực sự của các sàn mà chỉ làm thuê cho Uran, được hưởng từ 3-5% lợi nhuận sau khi trừ các chi phí vận hành.
Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).
Về cơ chế phân chia hoa hồng, Nam khai bộ phận kinh doanh (sale) được hưởng 1-3% trên số tiền khách hàng nạp lần đầu.
Bộ phận chăm sóc khách hàng, chuyên phụ trách việc thuyết phục nhà đầu tư tiếp tục nạp tiền, được hưởng 4-7%. Đây cũng là nhóm mà theo lời khai của Nam có tác động rất lớn đến việc khách hàng tiếp tục rót tiền vào sàn.
Trong khi đó, bản thân Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức được hưởng từ 3-5% (sau khi trừ đi toàn bộ chi phí).
Bị cáo cho biết mức chi trả hoa hồng do công ty quyết định. Nếu có đề xuất đàm phán thêm, các bên phải gửi văn bản để ông chủ người Thổ Nhĩ Kỳ xem xét.
Đáng chú ý, khi nói về tỉ lệ thua lỗ của nhà đầu tư, Nam cho rằng có tới 99% khách hàng tham gia các sàn của mình bị thua lỗ vì không có kiến thức về giao dịch. Ngay cả những nhân viên tư vấn dưới quyền bị cáo cũng không có bằng cấp hay kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này.
Nam còn đưa ra lập luận rằng việc thua lỗ không chỉ xảy ra trên các sàn giao dịch do mình vận hành. Bị cáo nói: "Đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền. Kể cả những thạc sĩ, tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỉ lệ thua lỗ cũng trên 50%".
