Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Dương, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ công an tỉnh này nhận được tin báo từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Bình Dương về việc phát hiện 1 khách hàng tên Đ.T.X.N. (Nơi cư trú TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thực hiện giao dịch chuyển số tiền trên 500 triệu đồng có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Ngân hàng ACB và cá nhân bà N. để xác minh vụ việc.
Qua làm việc, bà N. cho biết, vào khoảng năm 2019 bà quen biết và phát sinh tình cảm với 1 người đàn ông nước ngoài có tên HilmTon (không rõ nhân thân lai lịch, cư trú tại TP.HCM).
Quá trình quen biết đối tượng HilmTon thể hiện bản thân là doanh nhân thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán gỗ quốc tế, ngoài ra, còn thường xuyên nhờ bà N. thực hiện giao dịch ngoại tệ với khách hàng bằng tài khoản ngân hàng nước ngoài của HilmTon có số dư lên đến hàng triệu USD nhằm tạo lòng tin.
Thời gian gần đây, HilmTon đã nhờ bà N. chuyển số tiền 3,5 triệu USD từ tài khoản ngân hàng nước ngoài do đối tượng cung cấp về tài khoản ngân hàng của bà .N. để đổi thành tiền Việt Nam.
Tuy nhiên sau khi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của HilmTon về tài khoản của mình thì bà N. nhận được thông báo rằng tài khoản của HilmTon bị khóa, đồng thời, nhận được email thông báo từ các đối tượng khác giả mạo Tổng cục Thuế, ngân hàng nước ngoài yêu cầu đóng các khoản thuế, phí dịch vụ khác nhau mới có thể nhận được số tiền 3,5 triệu USD nêu trên.
Sau khi làm việc với cơ quan công an, bà Đ.T.X.N. đã hiểu ra sự việc nên đã quyết định không chuyển tiền nữa.
Hải Vân
