Ngày 6/1, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Hoàng Kim Land; Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia.
Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Ý Linh).
Phiên tòa bắt đầu phần tranh luận liên quan đến hành vi và trách nhiệm dân dự của các bị cáo, và phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại. Mở đầu, đại diện VKSND thực hành quyền công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.
Theo VKS, căn cứ vào toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định, Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia) cùng Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng liên kết, thỏa thuận tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...), rồi thỏa thuận mua bán, lập, ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin.
Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, chưa được tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ hạ tầng... với mục đích lừa bán cho khách hàng dưới dạng dự án và ký các "hợp đồng đặt cọc", "hợp đồng đồng góp vốn"... để thu tiền và chiếm đoạt của người mua đất.
Tính đến khi bị khởi tố, Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư (không có thật) tại các quận, huyện trên địa bàn Tp.HCM và ký thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà (trong đó có 3 căn trùng cho khách hàng); chia thành nhiều nền đất không có thật để chuyển nhượng cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với Trần Thị Mỹ Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land được xác định đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm, tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.
Các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh thực hiện hành vi lừa đảo và phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng về hành vi phạm tội của mình.
Cũng theo VKS, các bị cáo đều đủ năng lực trách nhiệm hình sự để biết hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì tư lợi cá nhân nên vẫn cố tình phạm tội. Hành vi của Phạm Thị Tuyết Nhung đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.
Từ các phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land và Hồ Văn Thắng cùng mức án tù chung thân.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 12-20 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngay khi nghe đại diện VKS đề nghị tuyên phạt mình án chung thân, bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh đã ngất xỉu. Trước tình huống này, chủ tọa quyết định tạm dừng phiên tòa để bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh được chăm sóc y tế.
