"Ông trùm" vụ lừa đảo tiền ảo 2.000 tỷ đồng: Bỏ đại học, rủ bạn cắm laptop để đầu tư

Admin

13:00 20/02/2025

Theo dõi trên

Lý do bỏ học chính là niềm đam mê với đồng tiền ảo. "Khi đó đồng Bitcoin mới nổi lên có giá 10 triệu đồng/đồng, em đã rủ cũng bạn cùng lớp cả laptop để mua", Quyết nói.

Không chỉ bỏ học, niềm "đam mê" tiền ảo tiếp tục ngấm sâu vào máu, Quyết cho biết bản thân còn cắm cả sổ đỏ của gia đình mình để đầu tư.

Năm 2023, khi biết về những quảng cáo của công ty nước ngoài về đồng tiền năng lượng MPX có thể đào được XFI (đồng này đã được niêm yết trên sàn quốc tế), Quyết cùng Đỗ Huy Hoàng thống nhất và liên hệ với người tên Alexsandr Mamasidikov (SN 1986, quốc tịch Uzbekistan) để phân phối bán tiền kỹ thuật số MPX tại Việt Nam để ăn hoa hồng.

Đối tượng Hoàng Văn Quyết.

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các "nhà đầu tư" mua đồng này để đào ra đồng XFI, nhưng thực thế không đào ra được.

Chưa kể, khi đã mua đồng MPX mà cần rút tiền sẽ không rút được mà phải bán lại cho "cộng đồng" những người đã tham gia mua đồng tiền này.

Tiết lộ về chiết khấu "hoa hồng"

Quyết cho biết, bản thân được công ty nước ngoài cắt hoa hồng lên đến 15%. Tuy nhiên, bản thân chỉ được hưởng 1% còn lại là các đại lý trung gian hưởng. Số tiền Quyết chuyển để mua đồng tiền ảo giao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn USD mỗi lần giao dịch.

Quyết khai rằng, sau 2 năm "đầu tư" đã kiếm được số tiền nhiều tỷ đồng, nhưng không nhớ chính xác. Số tiền mua sắm xe sang, chi tiêu cá nhân, đầu tư,…

Thành viên ban chuyên án Công an quận Cầu Giấy họp bàn về vụ án.

Trao đổi thêm với Người Đưa Tin, cán bộ Ban chuyên án (Công an quận Cầu Giấy) cho biết , giống như Nguyễn Huy Hoàng, Quyết cũng khá kín tiếng, ít khoe mẽ trên mạng xã hội. Việc "phông bạt" do các sale và thành viên lý cấp dưới thực hiện.

Tại Công an quận Cầu Giấy, Quyết khai nhận, các công ty nước ngoài chạy quảng cáo rất mạnh trên các trang mạng xã hội, tổ chức nhiều hội thảo quảng bá về tiềm năng của đồng MPX. Quảng cáo có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng XFI để thanh toán tại các siêu thị cửa hàng trên khắp thế giới,…

Các đối tượng cũng "vẽ" ra viễn cảnh về tiềm năng tăng giá có thể lên tới hàng trăm lần của đồng MPX để thu hút các nhà đầu tư.

Những chiếc xe sang bị thu giữ trong đường dây.

Các đối tượng người nước ngoài cũng quay các video và cho một số người dùng trải nghiệm "sức mạnh" thanh toán toàn cầu của loại thẻ đó, rồi cam kết sẽ niêm yết đồng tiền lên sàn quốc tế.

Quá trình dụ dỗ bị hại đầu tư, các đối tượng còn tổ chức cho họ đi du lịch ở Dubai; tiếp xúc với những đối tượng thành công trên lĩnh vực tiền ảo để khiến họ choáng ngợp.

Do đó, trong tổng số hơn 1.900 bị hại được Công an Tp.Hà Nội xác định, có người đã đầu tư vào đường dây số tiền lên tới 13 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đồng tiền ngày càng mất giá và cũng không thấy đồng tiền được niêm yết. Quyết thừa nhận đồng tiền không có khả năng tăng giá, nhưng vì "hoa hồng" đã mua lại với chiết khấu cao từ công ty nước ngoài để bán lại cho các nhà đầu tư trong nước.