Sau thời gian xét xử và nghị án, ngày 17/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc xảy ra tại một Công ty thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
26 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, 2 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, 40 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc.
Hai bị cáo tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc bị tuyên cùng 21 tháng tù, 26 bị cáo tội tổ chức đánh bạc bị tuyên từ 15 tháng tù treo đến 42 tháng tù, 40 bị cáo bị tuyên từ 15 tháng tù treo đến 57 tháng tù tội đánh bạc.
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 108 ngày 06/10/2022; Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 08 ngày 30/5/2023; Quyết định tách vụ án hình sự số 14 ngày 11/7/2023; Quyết định nhập vụ án hình sự số 20 ngày 30/11/2023; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 226 ngày 15/01/2024, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321, khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự, Căn cứ các Quyết định khởi tố bị can…
Theo Cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 03/2022 đến ngày 01/10/2022, trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lin Yi Huang cùng với Nguyễn Thắng Hiền, Công Nghĩa, Cao Thị Huyên, Nguyễn Thị Thủy, Bùi Thị Nhung, Bùi Thi Thu Phương và Đặng Cao Mai Liên của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã có hành vi lợi dụng việc Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia được phép kinh doanh hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định.
Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã cung cấp cho Casino của Hùng, Hưng và Dong San các dụng cụ đánh bạc, như: bàn đánh bạc, chíp đánh bạc... và hàng tháng Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia sẽ thu các khoản tiền, gồm “tiền bàn”, “tiền bài”, “tiền nhân viên giám sát” và “tiền phí ngoại giao”... của 02 Casino này. Tổng số tiền Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã thu là 38.704.831.000 đồng.
Sau đó, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Quốc Hưng, Vũ Hoàng Linh, Hoàng Sơn, Cao Thị Huyên, Dương Thị Hậu, Trần Thị Mai, Phạm Tùng Anh, Nguyễn Quang Tùng, Đào Quang Tài, Nguyễn Chiến Thắng, Đặng Thanh Hải, Đinh Gia Duy, Bùi Nguyễn Đức Tiến Cảnh, Lê Thị Yên Hà, Tạ Ngọc Chân, Nguyễn Hữu Hiền Lê Hùng, An Thế Anh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Mai, Trần Năm Ly, Hoàng Thị Dung, Lương Thị Thúy Hạnh, Bùi Thị Hải Thanh, Nguyễn Thị Dương và Ngô Thị Thùy đã có hành vi lợi dụng việc Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia được phép kinh doanh hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định.
Tiếp đó, thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân thế giới và Công ty TNHH IGT Hạ Long rồi thuê địa điểm, tổ chức Casino R.Vip của Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân thế giới và Casino của Công ty TNHH IGT Hạ Long trái phép tại tầng 01 và tầng 02 bên trong tòa nhà Royal Casino của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, để cho người Việt Nam vào đánh bạc trái phép.
Casino R.Vip của Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân thế giới đã thu lời bất chính số tiền là 103.626.743.500đồng và 55.678 USD (tương đương với số tiền 1.302.865.200đồng). Tổng số tiền thu lợi là 104.929.608.700 đồng.
Casino của Công ty TNHH IGT Hạ Long đã thu lời bất chính số tiền là 172.653.211.000 đồng cùng 434.622 USD (tương đương với số tiền 10.170.154.800 đồng) và 20.700 NDT (tương đương với số tiền 66.977.334đồng). Tổng số tiền thu lợi là 182.890.343.134 đồng.
Khoảng 22 giờ ngày 01/10/2022, khi Phan Vân Anh, Lý Thị Huyền, Phạm Văn Chuyền, Nguyễn Doãn Oanh, Phạm Xuân Lợi, Lưu Trung Hoàng, Lê Thị Hiền, Đồng Thị Bé, Kim Thị Lân, Nguyễn Thanh Tịnh, Bùi Chí Công, Nguyễn Thị Hương, Phạm Xuân Điệp, Nguyễn Văn Tuấn, Đỗ Dũng, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Hậu, Nguyễn Văn Long, Lê Thị Quang, Lê Thị Thúy, Lê Thị Tám, Nguyễn Thị Ba, Trần Văn Đông, Nguyễn Văn Minh, Vũ Thị Thanh, Nguyễn Thị Mai Anh, Hoàng Văn Chuyền, Giang Thị Phương, Phạm Văn Tuấn, Lê Thị Hiền, Phạm Hồng Hạnh, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Đức Dân và Nguyễn Thị Lan Hương cùng một số đối tượng khác đang đánh bạc tại Casino R.Vip của Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân thế giới và Casino của Công ty TNHH IGT Hạ Long thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng.
Trong đó, các bị can Nguyễn Thị Ba, Lê Thị Hiền, Nguyễn Đức Dân và Phạm Thị Thu Huyền đánh bạc với tổng số tiền 45.864.750.000 đồng; các bị can Phan Vân Anh, Nguyễn Văn Minh và Trần Văn Đông đánh bạc với số tiền là 7.768.092.500 đồng; các bị can Lý Thị Huyền, Phạm Văn Chuyền, Nguyễn Doãn Oanh, Phạm Xuân Lợi, Lưu Trung Hoàng và Nguyễn Thị Lan Hương đánh bạc với số tiền 6.258.378.000 đồng; các bị can Nguyễn Thanh Tịnh, Bùi Chí Công, Phạm Xuân Điệp và Nguyễn Thị Hương đánh bạc với số tiền 3.713.257.000 đồng; các bị can Lê Thị Hiền, Đồng Thị Bé và Vũ Thị Thanh đánh bạc với số tiền 2.596.730.500 đồng; các bị can Nguyễn Văn Tuấn, Giang Thị Phương và Nguyễn Thị Mai Anh đánh bạc với số tiền 2.320.462.500 đồng; các bị can Đỗ Dũng, Đỗ Thị Hậu, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Long, Lê Thị Quang, Lê Thị Thúy, Hoàng Văn Chuyền, Phạm Văn Tuấn và Phạm Hồng Hạnh đánh bạc với số tiền 1.669.775.000 đồng; bị can Lê Xuân Hưởng đánh bạc với tiền 29.747.250.000 đồng; bị can Kim Thị Lân đánh bạc với số tiền 4.350.073.000 đồng.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 04/2022 đến tháng 09/2022, Phạm Thị Hợi, Vũ Thế Nghĩa, Trần Ngọc Sơn, Đinh Thị Kim Thuý, Vũ Linh Chi và Bùi Ngọc Hoa đã nhiều lần đến Casino của Công ty TNHH IGT Hạ Long để đánh bạc với tổng số tiền là 14.955.250.000 đồng.
Trong khu Casino trái phép có tổng cộng 22 bàn đánh bạc. Khi vào Casino trái phép, người đánh bạc không phải xuất trình bất cứ một loại giấy tờ nào và dùng tiền Việt Nam, USD hoặc ngoại tệ để mua Chip đánh bạc tại quầy bán Chip.
Khi người đánh bạc thắng thì dùng Chip để đổi lại thành tiền. Các con bạc sẽ đánh bạc dưới hình thức đánh bài Bacarat hoặc Niu Niu.
Hàng tháng Công ty sẽ thu các khoản tiền, gồm "tiền bàn”, "tiền bài”, "tiền nhân viên giám sát” và "tiền phí ngoại giao”... của 02 Casino này. Tổng số tiền Công ty này đã thu là 38.704.831.000 đồng.
Khoảng 22 giờ 10 phút, ngày 1/10/2022, tại tầng 1 và 2 của tòa nhà, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 23 đối tượng người Việt Nam có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi bài Bacarat và Niu Niu.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng Chip khủng của các con bạc, quy đổi ra tiền là hơn 100 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt và triệu tập các đối tượng có liên quan.
Quá trình điều tra, một số bị cáo, gia đình bị cáo đã nộp số tiền khắc phục hậu quả trên 2 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 11/3/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành bản kết luận điều tra vụ triệt phá 2 sòng bạc trái phép tại khách sạn quốc tế Hoàng Gia (Royal), trong đó đề nghị truy tố 68 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Đến ngày 18/3/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Cáo trạng số 46/CT-VKSQN-P2 truy tố các bị can.
Trước đó, theo kết luận điều tra, tháng 11.2021, L.Y.H (54 tuổi, người Đài Loan - Trung Quốc) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty CP quốc tế Hoàng Gia.
Lợi dụng việc doanh nghiệp này được cấp phép hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, L.Y.H tìm đối tác ký kết hợp tác kinh doanh, mở sòng bạc trái phép tại Royal Casino.
Tháng 2.2022, L.Y.H tìm gặp N.H.H (44 tuổi, trú phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tìm đối tác để mở sòng bạc trái phép.
Sau đó, H kết nối với T.Q.H (54 tuổi, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng các bị can khác đã thành lập Công ty TNHH IGT Hạ Long để thuê mặt bằng mở sòng bạc.
Cuối tháng 3.2022, D.S (quốc tịch Trung Quốc) đã tìm gặp và thuê H.S (41 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) đứng ra thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới để thuê mặt bằng, mở sòng bạc.
Tháng 3.2022, L.Y.H tổ chức một số cuộc họp với lãnh đạo để bàn về phương thức, cách thức mở sòng bạc trái phép trong tòa nhà Casino Royal. Sau đó, các đối tượng này thống nhất cung cấp địa điểm, công cụ (chip, bài, bàn đánh bạc) cho Công ty TNHH IGT Hạ Long để tổ chức hoạt động đánh bạc tại tầng 2 của khu vực casino.
Để được núp bóng giấy phép hoạt động, hàng tháng IGT phải trả các khoản tiền gồm: Tiền bàn đánh bạc, tiền bài, tiền điện nước, tiền phí ngoại giao và tiền lương nhân viên.
Đến tháng 6.2022, khi Công ty TNHH Tân Thế Giới thuê mặt bằng tầng 1 để mở sòng bạc thì L.Y.H tiếp tục tổ chức họp và cũng thống nhất cung cấp địa điểm tầng 1 để mở sòng bạc trái phép. Công ty TNHH Tân Thế Giới cũng phải nộp các khoản tiền tương tự như Công ty IGN.
Theo điều tra, trong khoảng 1 năm hoạt động, Công ty TNHH Tân Thế Giới và Công ty TNHH IGT Hạ Long đã thu của người chơi với số tiền rất lớn từ việc mua chip đánh bạc, sử dụng máy đánh bạc và các khoản lời khác.
Trước đó, vào tháng 2.2023, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ khác đã tổ chức bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc trái phép tại tầng 1 và 2 của khách sạn Hoàng Gia, Hạ Long.
Để có thể đánh bạc, người chơi phải mua trực tiếp "chip" bằng tiền USD với tỉ lệ 1:1, hoặc mua bằng tiền Việt với tỉ lệ 24.500 đồng đổi được 1 USD. Sau đó sẽ đặt cược tại các bàn đánh bạc và mang số "chip" còn lại ra quầy thu ngân để đổi lấy tiền mặt sau khi kết thúc.
Tại thời điểm bắt quả tang, cơ quan công an phát hiện ở tầng 1 có 4 bàn đánh bạc do 8 nhân viên phục vụ 9 khách người Việt Nam đánh bạc. Số "chip" thu giữ được quy đổi ra tiền Việt tại đây vào khoảng 20,8 tỉ đồng.
Tại tầng 2 có 6 bàn đánh bạc do 12 nhân viên phục vụ 14 người Việt Nam đánh bạc với số "chip" thu được quy đổi ra tiền Việt là khoảng 85,2 tỉ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 56 người và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trong đó, 21 bị can bị khởi tố về tội "tổ chức đánh bạc", 35 bị can bị khởi tố về tội "đánh bạc". Tại thời điểm đó, có một số bị can đã bỏ trốn.
ANH HOA
