Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Phòng PC03 cho biết trong buổi hội nghị chiều 14/10, vụ án liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình khá phức tạp, vì thế rất có thể ông Bình sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị khởi tố với 2 tội danh.
Shark Bình và 9 bị can bị khởi tố cùng tội danh. (Ảnh: Công an TP.Hà Nội)
Trước đó, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cũng tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng (597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô) và thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp 3,45 tỷ đồng tiền khắc phục.
Nhận định về vụ việc, luật sư Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Luật AEC, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, Shark Bình có thể đối diện với mức án lên đến tù chung thân nếu bị kết luận phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, và thêm từ 10 - 20 năm tù cho tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221.
Shark Bình tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)
Hiện tại, theo thông tin từ cơ quan điều tra, Shark Bình và các đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng từ 30.000 nhà đầu tư, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, hành vi này có thể bị xử lý theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt: phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc chung thân, phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.
Về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, khung hình phạt là phạt tù từ 10 - 20 năm, phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.
Luật sư nhận định, với tài liệu và chứng cứ điều tra hiện tại, Shark Bình khó tránh khỏi trách nhiệm hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nếu không có tình tiết giảm nhẹ rõ ràng. Thông tin công khai từ phía cơ quan điều tra cho thấy đến nay cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, niêm phong số tiền đặc biệt lớn giá trị đến khoảng 900 tỷ đồng là vàng, đô la, nhà đất, xe ô tô và các tài sản có giá trị khác. vụ án này một lần nữa lập kỷ lục về tài sản bị thu giữ, phong tỏa do liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian gần đây.
Tài sản bị phong tỏa, tạm giữ sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và dân sự.
Trong đó, giai đoạn điều tra, tài sản bị tạm giữ (tiền, vàng, bất động sản, tài khoản chứng khoán, thiết bị điện tử...) sẽ được niêm phong, kiểm kê và lưu giữ theo đúng quy định nhằm mục đích xác minh nguồn gốc tài sản có phải do phạm tội mà có hay không, đồng thời ngăn chặn việc tẩu tán, che giấu tài sản cũng như bảo đảm thi hành án nếu bị cáo bị tuyên có tội và phải bồi thường.
Giai đoạn xét xử, tòa án sẽ phân loại tài sản thành các nhóm, loại tài sản và cách xử lý. Tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước hoặc trả lại cho bị hại nếu xác định được danh tính và thiệt hại cụ thể. Tài sản hợp pháp không liên quan đến tội phạm sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Tài sản dùng làm phương tiện phạm tội (thiết bị, máy chủ...) có thể tịch thu hoặc tiêu hủy tùy tính chất.
Tài sản bị cáo tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả sẽ được ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ, ưu tiên hoàn trả cho bị hại.
Cuối cùng là khắc phục hậu quả và bồi thường. Nếu bị kết án, các bị cáo sẽ được yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nhà đầu tư. Trong trường hợp không đủ tài sản để bồi thường, tài sản bị phong tỏa sẽ được ưu tiên thanh lý để trả cho người bị hại theo tỉ lệ. Việc xử lý tài sản phải chờ bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu có tranh chấp về quyền sở hữu tài sản (ví dụ như người thân đứng tên hộ), tòa án sẽ xem xét chứng cứ chứng minh nguồn gốc.
Cơ quan điều tra cho biết đến nay đang khởi tố bị can, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và các bị can khác về hai tội danh, đây là vụ án phức tạp liên quan đến hệ sinh thái của một doanh nghiệp lớn, có rất nhiều tổ chức cá nhân tham gia. Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác nên rất có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh khác và cũng có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh cùng với Nguyễn Hòa Bình với vai trò đồng phạm.
Công an Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570) để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Khánh Linh (theo Phụ nữ online, Tiền phong)
