Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm 7 bị can để điều tra về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được đơn tố giác tội phạm của chị N.T.T., trú tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân bị một đối tượng lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động.
Cơ quan điều tra xác định đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, thông qua các thủ đoạn tinh vi, bài bản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã điều tra và "cất vó" ổ nhóm tội phạm này.
Các đối tượng trong tổ chức lừa đảo, rửa tiền trên không gian mạng xã hội bị cơ quan điều tra Công an huyện Như Xuân bắt giữ.
Tổ chức tội phạm này do Giang Đình Lộc (SN 1998), Nguyễn Trường Thanh (SN 1989), Phạm Phương Đông (SN 1998), cùng trú tại huyện Thanh Miện và Lê Văn Long (SN 1988), trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương điều hành.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 5/2024, chúng rủ nhau thuê nhà ở Campuchia để hoạt động lừa đảo. Các đối tượng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên "Huỳnh Văn Trung", Nguyễn Gia Long" để lừa đảo. Ngoài ra, tổ chức tội phạm này còn móc nối, liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.
Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (SN 1998), trú tại Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội; Vũ Thị Như Quỳnh (SN 1991), trú tại xã Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Đoàn Xuân Long, (SN 1991), trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều "công ty ma" để sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân tục điều tra, mở rộng vụ án.
