Ngày 22/1, theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 30 nghìn tỷ đồng, trong đó có hơn 300 tỷ đồng ngoại hối.
Đây là một trong những vụ rửa tiền có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.
Cơ quan chức năng xác định, đây là vụ rửa tiền bị phát hiện lớn nhất từ trước đến nay ở TP.Đà Nẵng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2022 đến 2024, đối tượng T.Q.T. (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã thực hiện hàng loạt hành vi làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp này sau đó được sử dụng để mở hơn 600 tài khoản ngân hàng, phục vụ cho việc giao dịch và hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội như lừa đảo và đánh bạc quốc tế.
Số tiền giao dịch qua các tài khoản này được ước tính lên đến gần 30 nghìn tỷ đồng.
Điều tra ban đầu cho thấy, T.Q.T. không hoạt động đơn lẻ mà đã cấu kết với nhiều đối tượng khác. Trong đó, N.H.M. (23 tuổi, trú huyện Hoà Vang) là đồng phạm giúp T.Q.T. làm giả căn cước công dân, lập doanh nghiệp và bán tài khoản ngân hàng trái phép.
Ngoài ra, H.N. (25 tuổi), N.T. (29 tuổi), và M.D. (26 tuổi) cùng trú tại Đà Nẵng cũng có vai trò quan trọng trong đường dây này, tham gia vào việc lập, bán tài khoản ngân hàng và hỗ trợ các đối tượng lừa đảo.
Đặc biệt, N.T., một nhân viên ngân hàng, đã cung cấp thông tin tài khoản và hỗ trợ T.Q.T. trong việc rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Các đối tượng này đã sử dụng tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa các giao dịch tài chính trái phép, tạo ra một mạng lưới tội phạm tinh vi.
Đây là chiến công lớn của Công an TP.Đà Nẵng trong những ngày đầu năm 2025.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, phát hiện và thu giữ một loạt tang vật quan trọng, bao gồm 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các máy móc chuyên dụng phục vụ cho việc làm giả tài liệu và con dấu, cùng nhiều công cụ khác.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ các đối tượng liên quan, bao gồm T.Q.T., N.T., M.D., L.H.N. và N.H.M., với các tội danh Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản bị lừa đảo nhằm trả lại cho các bị hại.
