Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng khi điều hành hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.
Công ty này trước đó ký hợp đồng hợp tác đầu tư với ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) với số vốn gần 9,1 triệu USD (tương đương khoảng 149 tỷ đồng) để phát triển hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại quận 3, TP.HCM.
Trương Ngọc Ánh tại cơ quan Công an. (Ảnh: BCA)
Kết quả xác minh cho thấy trước khi ký hợp đồng đầu tư, bà Ánh và ông N.M.H. đã đứng tên cá nhân mua bán đất tại khu vực dự án chỉ với 7.917 lượng vàng, thấp hơn nhiều so với giá trị ghi trong hợp đồng là 12.917 lượng vàng.
Cơ quan điều tra nhận định việc nâng khống giá trị đầu tư có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch.
Đến tháng 12/2007, khu đất nói trên được UBND TP.HCM thu hồi để mở rộng trường THPT Lê Quý Đôn. Tổng tiền bồi thường hơn 26 tỷ đồng được trả cho các hộ dân, sau đó họ đã chuyển lại cho bà Ánh và ông H. Tuy nhiên, bà Ánh chỉ hoàn trả cho công ty và nhà đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng được sử dụng vào mục đích cá nhân và không được hạch toán.
Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định bà Ánh đã lợi dụng chức vụ giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi chiếm đoạt.
Đối diện mức cao nhất có thể tới 20 năm tùTrao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, TS.LS.Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: thông tin về việc cơ quan điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh khá bất ngờ và đây là điều đáng tiếc.
Theo ông Cường, bất ngờ ở chỗ tội danh mà diễn viên này bị khởi tố không liên quan đến hoạt động nghệ thuật mà lại liên quan đến hoạt động kinh doanh với số tiền, tài sản có giá trị rất lớn.
Điều đáng tiếc là tội danh này hình phạt rất nghiêm khắc, mức cao nhất có thể tới 20 năm tù, nếu bị kết án thì hình phạt sẽ rất nghiêm khắc. "Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm".
Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội)
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ quan hệ dân sự, người thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là người đã nhận tài sản của người khác thông qua quan hệ dân sự sau đó gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng tài sản và mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hoặc nhận tài sản của người khác có nghĩa vụ phải trả lại tài sản, có điều kiện trả nợ nhân tố tình không trả với số tiền từ 4.000.000 đồng trở lên thì hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 175 Bộ luật Hình sự.
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là một trong các tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản được quy định tại Chương XVI Bộ luật hình sự. Tội danh này pháp luật quy định là để xử lý với người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, lợi dụng niềm tin của người khác để chiếm đoạt tài sản, hành vi cố ý thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác từ 4.000.000 đồng trở lên.
Tội danh này xuất phát từ quan hệ dân sự hợp pháp, có hành vi chuyển giao tài sản trong hợp đồng song vụ, người phạm tội là người có trách nhiệm hoàn trả tài sản, thực hiện nghĩa vụ chuyển giao tài sản nhưng đã lạm dụng niềm tin của người khác để không chuyển giao, không hoàn trả bằng các phương thức thủ đoạn khác nhau như ranh giới, bỏ trốn, sử dụng tài sản và mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại tài sản hoặc có điều kiện trả lại tài sản nhưng cố tình không trả lại tài sản.
Cụ thể, Khoản 4, điều 175 bộ luật hình sự quy định:
Nếu chiếm đoạt từ 500.000.000 đồng trở lên thì hình phạt có thể ở mức cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm theo quy định tại khoản 4, điều 174 luật hình sự:
Vì vậy: "Trong trường hợp nếu bị tòa án kết tội thì diễn viên này có thể phải đối mặt với khung hình phạt có mức hình phạt cao nhất tới 20 năm tù", ông Cường nhấn mạnh.
Chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên là đã phạm tội
Luật sư phân tích thêm: "Theo quy định của pháp luật thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều có một thủ đoạn giống nhau là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Tuy nhiên thủ đoạn gian dối trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có trước khi nhận tài sản và chỉ cần chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng là có thể xử lý về tội danh này.
Còn đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì hành vi gian dối xuất hiện sau khi đã nhận được tài sản của người khác thông qua quan hệ dân sự, bằng hợp đồng hoặc hình thức khác, hành vi gian dối nhằm mục đích không trả lại tài sản, quyền lợi cho người bị hại và số tiền chiếm đoạt từ 4.000.000 đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự.
Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra xác định nữ diễn viên này đã nhận tài sản của nhiều người thông qua hợp đồng, bằng các quan hệ dân sự hợp pháp nhưng do muốn chiếm đoạt nên đã gian dối để không trả lại tiền, lợi nhuận cho các nhà đầu tư .
Cơ quan điều tra cho rằng yếu tố gian dối có sau khi nhận tài sản nên khởi tố nữ diễn viên này về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tài sản. Về nguyên tắc thì một người chỉ có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt
Đến nay nữ diễn viên này là người bị buộc tội nhưng chưa được coi là có tội, tuy nhiên nếu bị tòa án kết tội thì hình phạt sẽ rất nghiêm khắc vì số tiền bị cáo buộc là rất lớn.
"Vụ việc này cho thấy trên thương trường có rất nhiều rủi ro, chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc coi thường pháp luật hoặc vì lòng tham làm mất lý trí là có thể thực hiện hành vi phạm tội, dù người đó là bất kỳ ai.
Với những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng cho xã hội, có sự cống hiến nhiều cho xã hội thì càng phải giữ mình. Khi tòa án Giải quyết vụ án nếu kết tội thì sẽ cân nhắc đến yếu tố đóng góp cho xã hội, cân nhắc giữa công và tội để có mức hình phạt phù hợp".
"Nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì hình phạt cũng có thể được áp dụng theo điều 54 bộ luật hình sự để xét xử dưới khung hình phạt. Tuy nhiên, việc bị xử lý hình sự có thể khiến người phạm tội bị mất nhiều thứ, danh dự, uy tín, mất tự do và cái giá phải trả là rất lớn, những vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người, là sự cảnh tỉnh cho các doanh nhân trong môi trường kinh doanh, đòi hỏi phải thận trọng, có ý thức tuân thủ pháp luật", luật sư Cường nêu thêm quan điểm.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ khi 16 tuổi. Cô để lại dấu ấn trong lòng khán giả với loạt vai diễn trong các phim: Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Hương ga...
Năm 2005, Trương Ngọc Ánh kết hôn với diễn viên Trần Bảo Sơn. Đến năm 2014, cặp đôi "đường ai nấy đi" khi đã có một cô con gái.
Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò với một nam diễn viên. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm nay, cô xác nhận trở về cuộc sống độc thân.
Việc bị khởi tố, bắt tạm giam đã khiến dư luận bất ngờ, bởi trước đó Trương Ngọc Ánh được xem là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công ở nhiều lĩnh vực.
Khánh Linh (theo , Tiền phong)
