Công an Bắc Ninh mới đây đã triệt xóa đường dây lừa đảo trên mạng xuyên biên giới hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, điện, giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các Cục chức năng của Bộ Công an và công an các tỉnh triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Nữ quái Phạm Thị Huyền Trang tại cơ quan công an. Ảnh VTV1
Để lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, bất ngờ Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), nguyên là một nữ sinh quê Hải Phòng, thông thạo nhiều ngoại ngữ và tin học, được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện người trong đường dây lừa đảo. Lời khai của Phạm Thị Huyền Trang cho thấy kịch bản của nữ quái này có nhiều chi tiết đánh vào tâm lý của người dân.
Từ tháng 5/2024 đến nay, những kẻ này chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng, theo VTCNews.
Các đối tượng chính, vai trò quan trọng trong ổ nhóm (từ trái qua): Đỗ Văn Nghĩa; Nguyễn Văn Mạnh; Phạm Thị Huyền Trang (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh).
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Mạnh khai sang Campuchia tham gia tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả danh công an. "Vai trò nhiệm vụ là hàng ngày chấm công, điểm danh, sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Số tiền thưởng tính theo doanh thu của tuần. Tuần đó đạt được chỉ tiêu thì được thưởng 1%. Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng vào chia 3", Mạnh khai.
Đỗ Văn Nghĩa khai, Cào 1 đóng giả làm công an phường, xã, yêu cầu người dân lên công an quận, huyện để cập nhật thông tin. Cào 2 đóng giả làm công an quận, huyện hướng dẫn người dân cài đặt, vào đường link có mã độc để cài ứng dụng có hại. Cào 3 kết hợp với Cào 2 để lấy tiền của người dân, bị hại.
Sau khi cài đặt mã độc vào, điện thoại của nạn nhân sẽ bị chiếm quyền sử dụng. Cào 3 sẽ xâm nhập vào điện thoại của nạn nhân, xâm nhập vào ngân hàng rồi chuyển tiền đi, theo VietNamNet.
Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can; đã ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi có dấu hiệu của tội Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Khánh Linh (t/h)
