Ngày 11/12, Công an TP.Hà Nội thông tin về chuyên án triệt phá ổ nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.
Khi bắt giữ ổ nhóm, Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã quốc tế với Lê Khắc Ngọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước khi bị khởi tố, Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) và Phó Đức Nam (biệt danh Mr.Pips) thường xuyên livestream, mở các lớp dạy đầu tư về chứng khoán, Forex... để lừa đảo
Tài liệu điều tra xác định, từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter; 34 tuổi, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp.
Nhóm này chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma", đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác. Theo cơ quan công an, Nam và Ngọ cùng đồng bọn đã lừa của 2.661 bị hại, số tiền chiếm đoạt bước đầu khoảng 50 triệu USD.
Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đánh bóng trên mạng xã hội để lừa đảo.
Lê Khắc Ngọ là cái tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính với tài khoản TikTok Mr Hunter. Ngọ xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường.
Để tạo dựng hình ảnh nhằm mục đích lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr Hunter thường xuyên đăng ảnh và clip khoe tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn.
Đặc biệt, Ngọ kể bản thân xuất thân từ gia đình thuần nông, từng vấp ngã trên con đường sự nghiệp. Ở tuổi 20, Ngọ nợ số tiền 2 tỷ đồng cho việc khởi nghiệp. Để truyền cảm hứng nhằm "lùa gà", Ngọ thường chia sẻ về quan điểm, kiến thức tài chính, đầu tư và xây dựng hình ảnh bản thân là một "chuyên gia tài chính hàng đầu" hay "triệu phú tự thân" đi lên từ con số 0.
TikToker này còn tổ chức các lớp học tài chính, hội thảo chia sẻ nhiều kiến thức đầu tư, làm giàu... và đưa ra nhận định về xu hướng giá vàng hay phân tích các biểu đồ giá, mô hình nến dự đoán thị trường chứng khoán trên nền tảng TikTok.
Mr Hunter thường xuyên mở các hội nhóm để thu hút nhà đầu tư tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế, sàn ngoại hối nhằm mụcđích lừa đảo- Ảnh cắt từ clip
Bán các khóa học dạy đầu tư, thu hút nhiều người tham gia các đội nhóm, Mr Hunter cũng được giới thiệu là nhà cố vấn phát triển cho các công ty môi giới và quỹ đầu tư quốc tế tại thị trường Đông Nam Á và Việt Nam.
Trước đó, Ngọ cùng đội ngũ thường xuyên tổ chức các hội thảo, khóa học nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết đầu tư và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả để phòng ngừa rủi ro trong đầu tư.
Một hội thảo tài chính của Mr Hunter diễn ra hồi tháng 9 vừa qua đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư.
Tại các hội thảo, Mr Hunter liên tục truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư thông qua những câu chuyện thành công của bản thân trong lĩnh vực này với triết lý "Làm giàu không khó, nếu bạn biết cách".
Ngọ cũng thường chia sẻ về những khoản lãi lớn kèm cam kết với nhà đầu tư về khóa học của mình "tài khoản sẽ được nhân lên đến 5 lần chỉ trong một đêm".
Theo Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo hoành tráng và các khoá đào tạo đầu tư trực tuyến online về phương pháp kiếm tiền dễ dàng từ chứng khoán quốc tế, khiến cho bị hại kích thích, sẵn sàng đầu tư tiền để tham gia.
Để xóa bớt nghi ngờ của nhiều người về việc mình "phông bạt" để "lùa gà", Ngọ cùng các đối tượng liên tục đưa ra các bài viết khẳng định "Mr Hunter còn là chủ doanh nghiệp về đầu tư tài chính".
Sau khi thông tin Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ bị khởi tố, nhiều người mới "vỡ lẽ" 2 TikToker này cùng đồng phạm núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng để tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán, với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Đến lúc các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Đáng chú ý, khi khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng.
Khánh Linh (t/h)
