Chiều 26/10, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, bị cáo Lê Khắc Ngọ, bị cáo Nguyễn Hòa Bình và 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng.
Với 188 bị cáo và hàng trăm luật sư, người liên quan, nhân chứng, TAND Tp.Hà Nội đã tổ chức phiên tòa dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Điểm cầu trung tâm diễn ra tại phòng xét xử lớn của TAND Tp.Hà Nội với thành phần gồm: HĐXX, đại diện VKS, hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa…
Điểm cầu thành phần thứ 2 diễn ra tại hội trường của TAND Tp.Hà Nội, nơi những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa.
Điểm cầu thành phần thứ 3 diễn ra là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội), gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.
Do số lượng người tham gia phiên tòa rất lớn, phần thủ tục bắt đầu phiên tòa đã kéo dài cả ngày. HĐXX cho hay, đã triệu tập 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa. Có 919 người bị hại được triệu tập đến tòa, trong đó gần 140 người có đơn xin vắng mặt.
HĐXX nhận được đơn xin bào chữa cho các bị cáo của hơn 201 luật sư. Trong số các bị cáo, có Hoàng Thị Thúy từ chối luật sư.
Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: VietNamnet.
Tại phiên tòa, luật sư Lê Thị Hồng Vân, người bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam đề nghị HĐXX công bố danh sách 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để nếu cần, luật sư sẽ đề nghị HĐXX triệu tập thêm.
Luật sư cũng đề nghị được tiếp xúc với thân chủ của mình là bị cáo Phó Đức Nam, dưới sự giám sát của cảnh sát bảo vệ tư pháp.
Trước yêu cầu của luật sư, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà yêu cầu cảnh sát bảo vệ tư pháp trong điều kiện an ninh cho phép, có thể cho các luật sư được quyền tiếp xúc với thân chủ của mình.
Thẩm phán Trần Nam Hà cho hay, đối với đề nghị được cập nhật danh sách các cơ quan, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa, các luật sư có thể gặp thư ký tòa để được cung cấp.
Về các ý kiến khác, đại diện VKS cho rằng, việc vắng mặt những người tham gia tố tụng là những người bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử do trước đó CQĐT đã lấy lời khai của những người này. Hơn nữa, phiên tòa kéo dài trong 15 ngày, nếu cần thiết, có thể triệu tập sau. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.
Cũng theo đại diện VKS, việc vắng mặt của những người bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử, đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.
Trước khi HĐXX xét hỏi, đại diện VKSND Tp.Hà Nội công bố bản cáo trạng.
Trong vụ án, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, Tp.HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) bị truy tố về tội Rửa tiền.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên toà. Ảnh: Minh Ngọc/Sức khỏe & Đời sống
Cáo trạng xác định, từ năm 2019, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính.
Đồng thời, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.
Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền của nhà đầu tư.
Cùng với đó, nhóm này thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ), xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.
Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.
Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành, khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Với thủ đoạn này, cáo trạng xác định có tới hơn 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.
Với vai trò của Shark Bình, theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.
Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.
Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.
Hải Vân (t/h theo Công luận, VietNamnet, Sức khỏe & đời sống)
