Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.HCM, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM (Phòng PC01) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền.
Trong vụ án này, Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Ô Cấp, cũng đã bị khởi tố nhưng đã chết năm 2025. Theo kết quả điều tra, số tiền bị chiếm đoạt hơn 51,8 tỷ đồng.
Đối tượng Phan Hồng Việt. Ảnh: Công an Tp.HCM
Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp) được thành lập năm 2001, có trụ sở tại số 39 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Tp.Vũng Tàu trước đây. Hoàng Huy Hiển (SN 1940) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời gian xảy ra vụ việc; Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt là các cổ đông góp vốn.
Trong các năm 2003 - 2004, Công ty Ô Cấp được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền, nay thuộc xã Long Điền, Tp.HCM. Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt điều chỉnh ngày 16/3/2012, dự án có diện tích 416.300 m², gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, công cộng, cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ chung cư, biệt thự và nhà phố liền kề.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình triển khai dự án, Hoàng Huy Hiển cùng Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt biết rõ công ty Ô Cấp chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện xong các hạng mục để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định. Thời điểm này, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được thế chấp tại các ngân hàng; đất chưa được chuyển mục đích sử dụng và chưa tách thửa.
Tuy nhiên, các cá nhân trên vẫn thống nhất để Hoàng Huy Hiển thỏa thuận, ký hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng. Cơ quan CSĐT xác định, các hợp đồng này thực chất là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với các nền đất thuộc dự án. Công ty đã thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng, với tổng số tiền hơn 79,7 tỷ đồng.
Sau khi các nền đất được tách thửa, Hoàng Huy Hiển và các cổ đông không hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho khách hàng mà tiếp tục tổ chức họp, ký biên bản họp Hội đồng quản trị, thống nhất sử dụng các nền đất để thế chấp tại ngân hàng, bảo đảm cho các khoản vay của cá nhân và doanh nghiệp khác.
Đối tượng Nguyễn Văn Thanh. Ảnh: Công an Tp.HCM
Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt là 51.835.069.798 đồng. Việc sử dụng tiền không đúng mục đích dẫn đến Công ty Ô Cấp không còn khả năng bàn giao các nền đất cũng như hoàn trả tiền cho khách hàng. Trong quá trình điều tra vụ án, Hoàng Huy Hiển đã bị khởi tố. Tuy nhiên, Hiển đã chết năm 2025.
Đối với Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM (PC01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 26/10, VKSND Tp.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt. Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt đối với 2 bị can.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng tài sản của các đối tượng để thu hồi theo quy định.
Hải Vân
