Theo Bộ Công an, thực hiện Kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của doanh nghiệp trên và các đơn vị có liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, triệu tập đấu tranh, ghi lời khai các cá nhân tại Công ty Thiên An Phát và các công ty liên quan.
Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/4, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc, đại diện pháp luật công ty; Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (đều là cổ đông góp vốn Công ty Thiên An Phát).
Những người này bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Vụ 3 Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
