Ngày 12/2, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ quận 8, Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh lãnh án sau 8 năm trốn truy nã.
Trước đó, hồi tháng 11/2016, ông Nguyễn Công Minh và vợ là bà Vương Thị Hiền đăng báo về việc muốn bán thửa đất số 124, thuộc phường Bình Khánh, quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức).
Sau đó, có một người đàn ông tên Minh (không rõ lai lịch) đến gặp bà Hiền hỏi mua thửa đất trên và yêu cầu bà Hiền đưa bản phô-tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của thửa đất để ông Minh kiểm tra quy hoạch.
2 ngày sau, Minh đi cùng hai người đến nhà bà Hiền. Minh giới thiệu họ là bố, mẹ vợ từ Mỹ về và yêu cầu xem bản chính GCNQSDĐ và bản photo giấy chứng minh nhân dân của ông Nguyễn Công Minh.
Bà Hiền tưởng thật nên đã đưa cho Minh bản chính GCNQSDĐ và đi ra phía trước nhà gọi chồng lấy bản phô-tô giấy chứng minh nhân dân để đưa cho khách hàng. Lúc này, bà Hiền không biết Minh đã đánh tráo bản chính GCNQSDĐ thật và đưa lại cho bà Hiền GCNQSDĐ giả.
Ngày 23/11/2016, khi bà Hiền và ông Minh đi vắng, có một người phụ nữ đến nhà tìm bà Hiền nhưng không gặp. Người phụ nữ này gặp bà Võ Thị Giá là người giúp việc của bà Vương Thị Thanh (chị gái của bà Hiền) ở nhà kế bên, hỏi xin số điện thoại rồi gọi điện cho Thanh báo tin có người trả công 10 triệu đồng để thuê bà ta đóng giả bà Hiền ký các giấy tờ liên quan đến thửa đất của bà Hiền. Sau khi ký xong giấy tờ thì bị quỵt tiền công nên người này đến báo cho bà Hiền biết.
Ngày 1/12/2016, bà Hiền đến UBND phường Bình Khánh, quận 2 tìm hiểu, thì được biết hiện có người đang nộp hồ sơ xác nhận vị trí đất của bà Hiền để làm thủ tục đóng thuế sang tên. Bà Hiền yêu đề nghị ngăn chặn việc đăng bộ sang tên.
Đến ngày 4/12/2016, bà Hiền đem GCNQSDĐ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 2 kiểm tra thì phát hiện giấy chứng nhận này là giả nên bà đến Công an quận 2 trình báo.
Quá trình điều tra xác định, ngày 20/11/2016, Lê Thị Mỹ Dung được đối tượng tên Phong thuê tìm người giả danh vợ chồng bà Hiền để ký hợp đồng ủy quyền nhà đất. Dung đồng ý và thuê Nguyễn Thị Hồng Hạnh đóng giả bà Hiền và thuê địa điểm ký công chứng tại quận 8. Cùng lúc, một phụ nữ tên Liễu thuê Lê Văn Trợ đóng giả ông Nguyễn Công Minh (chồng bà Hiền) để ký hợp đồng công chứng ủy quyền.
Sau đó, Liễu hẹn Trợ đến ngã tư An Sương, huyện Hóc Môn để gặp đối tượng tự xưng là bà Sáu (không rõ lai lịch) dẫn đi ký hợp đồng công chứng ủy quyền.
Ngày 21/11/2016, Dung đưa Hạnh đến nhà của ông Thiều để ký hợp đồng ủy quyền, thì gặp bà Sáu dẫn Trợ đến. Cùng lúc này, có một người phụ nữ được thuê đóng giả bà Vương Thị Hiền cùng đến nhà ông Thiều.
Tại đây, công chứng viên thực hiện việc ký kết hợp đồng ủy quyền đối với thửa đất của bà Hiền và ông Minh để ủy quyền cho Hạnh toàn quyền quyết định đối với thửa đất trên.
Sau khi ký hợp đồng ủy quyền xong, ông Thiều được Dung đưa số tiền 500.000 đồng tiền thuê địa điểm ký hợp đồng; bà Liễu trả công cho Trợ số tiền 3 triệu đồng.
Trong thời gian Hạnh ký các hợp đồng nêu trên, đối tượng tên Trung (tên gọi khác là Bình, không rõ lai lịch) là người giữ bộ hồ sơ đất của bà Hiền và ông Minh đã chào bán thửa đất này với giá 5 tỷ đồng cho nhóm môi giới nhà đất tại khu vực quận 8 nếu bên môi giới bán cao giá hơn sẽ được hưởng phần chênh lệch.
Nhóm môi giới nhà đất này đã "nâng" giá bán lên 7,5 tỷ đồng và thông qua môi giới đã giới thiệu cho anh em ông La Thanh Sơn và La Thanh Hải mua. 2 anh em ông Sơn thanh toán 6 tỷ đồng ngay sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng; 1,5 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn thành việc đăng bộ sang tên.
Ngày 01/12/2016, ông Hải nộp hồ sơ xác định vị trí đất tại UBND phường Bình Khánh, quận 2 để nộp thuế, đăng bộ thì bị bà Hiền ngăn chặn. Ngày 07/12/2016, ông Hải làm đơn tố cáo sự việc mình bị lừa đảo.
Ngày 15/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM bắt đối với Lê Văn Trợ và Lê Thị Mỹ Dung, riêng Nguyễn Thị Hồng Hạnh bỏ trốn nên ngày 27/12/2017, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
Ngày 9/10/2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Mỹ Dung 13 năm tù, Lê Văn Trợ 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 05/4/2024, Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị bắt theo quyết định truy nã.
Tại phiên tòa, bị hại cho biết dù là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nhưng vẫn bị nhóm lừa đảo qua mặt một cách tinh vi.
Trong khi đó, bị cáo Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội và mong được pháp luật khoan hồng. HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của Hạnh đã tiếp tay cho hành vi lừa đảo, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ; sau khi phạm tội, bị cáo Hạnh lại bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan điều tra… nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Hạnh mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Hạnh còn bị tuyên buộc phải bồi thường số tiền 35 triệu đồng.
