Mua 716 hóa đơn đầu vào để "hợp thức hóa" hành vi
Ngày 7/7, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chủ trì buổi lễ công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và chiến đấu.
Trong số các cá nhân được tuyên dương, Thiếu tá Hồ Quang Cảnh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế và Đại úy Hồ Minh Đức, cán bộ cùng phòng, được trao Bằng khen vì thành tích trong đấu tranh triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đặc biệt lớn, với tổng doanh số gần 22.000 tỷ đồng.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã chúc mừng và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Trước đó, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Thị Mỹ Hậu (SN 1985, ngụ tại địa phương) thành lập 6 công ty "ma" nhằm mục đích xuất hóa đơn GTGT khống với doanh số lớn.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Hậu mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào từ 83 doanh nghiệp tại TP.HCM với giá dao động từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn, tổng giá trị hơn 165 tỷ đồng. Thủ đoạn này nhằm tạo vỏ bọc "giao dịch thật" để che giấu hành vi bán hóa đơn đầu ra bất hợp pháp.
Nhận định đây là một mắt xích trong đường dây có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, Công an TP.Đà Nẵng báo cáo lãnh đạo, tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.
Khám xét 17 địa điểm, thu 154 con dấu doanh nghiệp
Sau thời gian dài xác minh, ngày 19 và 20/12/2023, lực lượng chuyên án phối hợp Cảnh sát cơ động, An ninh mạng, Kỹ thuật nghiệp vụ và nhiều đơn vị chức năng đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và TP.HCM, nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan.
Tại hiện trường, công an thu giữ 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp dùng để xuất hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc, cùng hàng chục USB chứa chữ ký số, máy tính, máy in… phục vụ hoạt động mua bán hóa đơn. 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Mỹ Hậu và Đinh Thị Quỳnh Hương bị bắt giữ.
Mở rộng điều tra, công an xác định thêm 2 đối tượng khác điều hành 2 đường dây tương tự, liên quan đến tổng cộng 4 đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động với quy mô toàn quốc.
Trong chuyên án này, cơ quan công an đã khởi tố 35 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Các đối tượng đã xuất bán trái phép gần 150.000 tờ hóa đơn GTGT cho khoảng 8.000 tổ chức, cá nhân. Tổng doanh số trước thuế gần 22.000 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng. Tiền thu lợi bất chính lên tới 200 tỷ đồng.
Đến ngày 10/6/2024, ban chuyên án đã khởi tố 35 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời kê biên, thu hồi tài sản trị giá khoảng 122 tỷ đồng.
Cũng trong buổi lễ, Đội Công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) được trao Bằng khen vì có thành tích đột xuất trong công tác cứu hộ năm 2024.
Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Hậu cần Công an Thành phố được khen thưởng vì có đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân.
Đại diện lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho hay, những tấm gương được tuyên dương là minh chứng cho tinh thần chiến đấu, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, lợi dụng công nghệ cao trên địa bàn và cả nước.
