Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh (trú tỉnh Vĩnh Phúc) bị Cơ quan Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Do hành vi này có liên quan đến Công ty TNHH MTV Lộc Gia - Vĩnh Phúc do Cảnh làm chủ, Cảnh lo ngại bị điều tra và xử lý hình sự.
Nguyễn Sĩ Khoa khi bị bắt.
Thông qua mối quan hệ quen biết, Cảnh tiếp cận và đặt vấn đề với Nguyễn Sĩ Khoa, nhờ Khoa tìm cách "can thiệp" để cơ quan chức năng không mở rộng điều tra đối với công ty mình và bảo đảm bản thân cùng nhân viên không bị xử lý về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Ban đầu, Nguyễn Sĩ Khoa không hứa hẹn gì, nhưng trong các lần gặp sau đó, đối tượng đã đồng ý "giúp đỡ" và hai bên thỏa thuận chi phí là 1 triệu USD. Ngày 25/1/2024, Cảnh đã trực tiếp giao 637.000 USD (tương đương hơn 16 tỷ đồng) cho Khoa.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyễn Sĩ Khoa không thực hiện bất kỳ hành động nào như đã cam kết. Ngược lại, Cảnh vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Sĩ Khoa không có chức vụ, quyền hạn, cũng không có khả năng can thiệp vào quá trình điều tra hay tiếp cận người có thẩm quyền. Tuy nhiên, đối tượng vẫn đưa ra thông tin gian dối để lừa bị hại tin tưởng và giao tiền, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo tìm hiểu, Nguyễn Sĩ Khoa được biết đến là một "đại gia" trong ngành kinh doanh gỗ tại khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng.
Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
