Ngày 5/9, theo Phòng An ninh kinh tế, Công an Thành phố Đà Nẵng, đơn vị vừa xử phạt hành chính 2 trường hợp có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật, với tổng số tiền 91 triệu đồng.
Theo hồ sơ, L.N.B.T. (46 tuổi, trú phường Hòa Xuân) đã bán tài khoản ngân hàng cá nhân cho P.Đ.L. (35 tuổi, trú phường Hòa Cường) với giá 800.000 đồng để lấy tiền tiêu xài.
Sau đó, P.Đ.L tiếp tục bán lại tài khoản này cho một người khác qua mạng xã hội Facebook với giá 1 triệu đồng.
2 người bị phạt 91 triệu đồng vì mua bán tài khoản ngân hàng.
Công an xác định, hành vi của 2 đối tượng đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26, Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP). L.N.B.T. bị phạt 45,8 triệu đồng, còn P.Đ.L. bị phạt 45,2 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận sai phạm.
Theo Phòng An ninh kinh tế, việc mua bán tài khoản ngân hàng tuy có giá trị giao dịch nhỏ, chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng.
Các tài khoản này thường bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc hoặc thực hiện hành vi phạm pháp khác.
Chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản của mình bị sử dụng cho mục đích tội phạm.
Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến hậu quả nặng nề về tài chính, uy tín cá nhân và trách nhiệm hình sự.
