Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Đường dây này do Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng các đồng phạm đã thành lập hơn 35 doanh nghiệp tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Tổng giá trị hóa đơn trước thuế lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Các đồng phạm trong vụ án đã thành lập 35 doanh nghiệp tại TP.Đà Nẵng và các khu vực lân cận để bán trái phép hóa đơn GTGT.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thanh Thúy đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai.
Cùng với Thúy, 3 đối tượng khác cũng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1986,) trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ; Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1985), trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê; và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1975), trú phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, hiện là Giám đốc Phân viện Khoa học Công nghệ xây dựng miền Trung.
Cơ quan điều tra cũng đã đồng loạt khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội.
Cơ quan Công an Tp.Đà Nẵng khuyến cáo, các hành vi gian lận, trốn thuế thông qua việc mua bán hóa đơn trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
