2 cán bộ Chi cục VSATTP tiếp tay cho hành vi nhập khẩu sữa lậu
Sau 2 ngày xét xử, sáng 3/4, TAND Tp.HCM đã tuyên án vụ án Buôn lậu, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu các sản phẩm sữa vào Việt Nam của Công ty Busan, xảy ra tại Chi cục VSATTP tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 (Tp.HCM).
Các bị cáo tại tòa.
Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tài tòa, đủ cơ sở xác định bị cáo Trần Quốc Khánh (SN 1970, Trưởng chi nhánh Công ty Busan) phạm tội Buôn lậu và Đưa hối lộ như cáo trạng truy tố.
Các đồng phạm của Khánh, gồm: Trần Ngọc Dâng (SN 1981, nhân viên Công ty Busan) ; Bùi Tiến Thiều (SN 1977, nguyên Giám đốc Công ty Busan); Nguyễn Thị Hiền (SN 1986, công chức hải quan) phạm tội Buôn lậu.
Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Phúc Lộc (SN 1983, Cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp Chi cục VSATTP tỉnh Nam Định – nay là tỉnh Ninh Bình) phạm tội Nhận hối lộ và Hoàng Tiến Cường (SN 1982, nguyên Chi cục trưởng Chi cục VSATTP tỉnh Nam Định – nay là tỉnh Ninh Bình) phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
HĐXX đánh giá hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước; xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan, tổ chức, nên cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự.
Quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết như các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận…để làm căn cứ giảm cho các bị cáo một phân hình phạt.
Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khánh rổng mức án 14 năm 6 tháng tù về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Về hành vi buôn lậu, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Dâng, Bùi Tiến Thiều và Nguyễn Thị Hiền cùng mức án 10 năm tù.
Với hành vi Nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Phúc Lộc bị tuyên phạt 8 năm tù; Bị cáo còn lại là Hoàng Tiến Cường bị tuyên phạt 2 năm 5 tháng 7 ngày tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bản án vừa tuyên xác định, Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Busan (viết tắt là Công ty Busan) do Trần Quốc Khánh thành lập, nhờ Hoàng Đào Xuân và Bùi Tiến Thiều đứng tên pháp lý, còn Trần Quốc Khánh điều hành, chỉ đạo thực tất cả hoạt động kinh doanh của Công ty.
Trước khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng về Việt Nam tiêu thụ, Trần Quốc Khánh biết rõ sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure không được bán tại Việt Nam. Nhưng vì hám lợi, Khánh đã liên lạc với Nguyễn Phúc Lộc nhờ làm giúp các hồ sơ xin cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi có nguồn gốc nhập khẩu cho nhiều mặt hàng sữa mà Khánh có kế hoạch nhập khẩu.
Nhận lời giúp Khánh, bị cáo Lộc chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy. Khi hồ sơ được chuyển đến Chi cục VSATTP tỉnh Nam Định, Lộc là người thụ lý hồ sơ, soạn thảo tờ trình để Hoàng Tiến Cường là Chi cục trưởng Chi cục VSATTP tỉnh Nam Định duyệt, ký cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
Bằng cách thức trên, từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2022, Lộc đã giúp Khánh làm hồ sơ công bố sản phẩm và làm tờ trình để Hoàng Tiến Cường ký bản hành cấp cho Công ty Busan 12 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho 12 sữa nhập khẩu.
Kết quả điều tra xác định, quá trình thực hiện các hồ sơ đề nghị cấp Giấy tiếp nhận Bản công bố sản phẩm cho Công ty Busan, Nguyễn Phúc Lộc đã nhận số tiền 51.650.000 đồng từ Trần Quốc Khánh để không thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục để thẩm định hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Chi cục VSATTP ký. Ngoài ra, Lộc cũng nhận tiền hoa hồng của Công ty NHONHO là 12.300.000 đồng. Tổng cộng số tiền Lộc hưởng lợi là 63.950.000 đồng.
Quá trình hoàn tất các giấy đăng ký công bố sản phẩm cho Công ty Busan, bị cáo Lộc đã thông qua Hoàng Tiến Cường là Chi cục trưởng Chi cục VSATTP tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) để nhờ "giúp".
Bị cáo Cường do tin tưởng, nể nang Lộc và một người tên Bách (nhân viên tại Sở Y tế tỉnh Nam Định cũ) và để tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy cho Công ty Busan nên Cường đã ký nhiều Giấy tiếp nhận đăng ký Bản công bố sản phẩm cho Công ty Busan trái quy định của Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.
Hành vi của Hoàng Tiến Cường cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm b khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Cựu công chức Hải quan tiếp tay cho hành vi buôn lậu
Ngoài hành vi đưa hối lộ, bị cáo Trần Quốc Khánh còn bị quy buộc hành vi buôn lậu. Cụ thể, Trần Quốc Khánh là người thực tế điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty Busan. Trước khi nhập khẩu, Khánh đã liên hệ với Nguyễn Phúc Lộc để Lộc thực hiện hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận bản Công bố sản phẩm, từ đó sử dụng để thực hiện hành vi nhập khẩu các sản phẩm sữa các loại từ Mỹ về Việt Nam để bán lại kiếm lời.
Đồng thời Khánh chỉ đạo Trần Ngọc Dâng chỉnh sửa, cắt dán dữ liệu trên máy tính để kê khai hải quan với số liệu chỉnh sửa trên tờ khai thấp hơn so với hàng hóa nhập khẩu thực tế 521 thùng sữa các loại (giá trị hàng hóa chênh lệch vi phạm là 574.521.584 đồng).
Kết quả điều tra xác định toàn bộ lô hàng sữa các nhãn hiệu Ensure, Glucera và Horizon được nhập khẩu với Giấy tiếp nhận Bản công bố sản phẩm trái quy định trị giá 3.404.314.667 đồng.
Hành vi của Trần Quốc Khánh, Trần Ngọc Dâng cấu thành tội Buôn lậu theo điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự, trong đó, Trần Quốc Khánh thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, Trần Ngọc Dâng có vai trò là đồng phạm giúp sức tích cực cho Trần Quốc Khánh.
Đồng phạm của Khánh và Dâng là Bùi Tiến Thiều là người thực hiện các thủ tục ký tên, đóng dấu Công ty Busan và liên hệ với Nguyễn Phúc Lộc để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy tiếp nhận đăng ký Bản công bố sản phẩm sữa cho Công ty Busan.
Thiều cũng là người ký tên trên các hợp đồng mua bán, thực hiện việc đổi ngoại tệ để thanh toán tiền mua các mặt hàng sữa với Công ty Medi-19 Corp, giúp sức tích cực cho Trần Quốc Khánh thực hiện việc nhập khẩu trái pháp luật mặt hàng sữa các loại trị giá 3.404.314.667 đồng từ Mỹ về Việt Nam.
Các hành vi buôn lậu của bị cáo Khánh và đồng phạm được thực hiện trót lọt là nhờ Nguyễn Thị Hiền giúp sức. Bị cáo Nguyễn Thị Hiền là công chức hải quan thụ lý giải quyết các tờ khai nhập khẩu mặt hàng sữa các loại của Công ty Busan. Do có mối quan hệ và đã trao đổi trước với Trần Ngọc Dâng về việc cho giải phóng hàng, tham vấn giá, nên trong quá trình kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, Hiền đã có hành vi bỏ qua các sai sót trong hồ sơ nhập khẩu, áp sai mã HS, chấp thuận Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm do Chi cục VSATTP cấp cho sản phẩm sữa Horizon không đúng quy định, giúp sức tích cực cho Công ty Busan nhập khẩu lô hàng trị giá 3.404.314.667 đồng trái quy định của pháp luật.
