Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng gồm: Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997). Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.
Công an Tp.Gia Nghĩa bắt giữ Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thuê nhà để hoạt động cho vay lãi bằng hình thức trả góp. Đến tháng 5/2024 Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động.
Các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365%/năm đến 556%/năm.
Lực lượng công an làm việc với các đối tượng trong vụ án.
Quá trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân cho chúng giữ, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 5 đến ngày 20/6, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn Tp.Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.
Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa đã bắt giữ 7 đối tượng trên, thu giữ 180 Card vist quảng cáo cho vay trả góp...; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Tp.Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.
Hải Vân
