Ngày 28/4, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thị Hà (SN 1978, ngụ Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Bị cáo Hà bị xét xử vì có hành vi lừa đảo hàng chục tỷ đồng.
Theo nội dung vụ án, bà Hồ Thị Huệ quen biết Võ Thị Hà từ khoảng tháng 7/2018. Trong thời gian này, Hà tự giới thiệu có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, có khả năng giúp mua hóa giá nhà đất, thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với các nhà, đất tại Tp.HCM.
Tin tưởng, bà Huệ nhờ Hà xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất mà bà Huệ đã chuyển nhượng tại địa chỉ số 01 Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân.
Mặc dù biết nhà và đất của bà Huệ tại địa chỉ này không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng Hà đã đưa ra những thông tin gian dối, gửi hình ảnh bản chính và các tài liệu giả của cơ quan nhà nước về giải quyết thi hành án và thông báo nộp thuế đối với căn nhà này để yêu cầu bà Huệ đưa tiền.
Theo thông tin, giấy tờ giả mà Hà cung cấp cho bà Huệ, thì tiền thuế mua hóa giá nhà đất gần 4,4 tỷ và tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở đô thị gần 17,5 tỷ.
Bà Huệ tin tưởng các tài liệu từ Hà là thật nên đã nhờ người thân chuyển khoản cho Hà hơn 19 tỷ đồng và đưa tiền mặt 2,8 tỷ đồng. Nhận được tiền, Hà hứa hẹn sẽ đưa giấy chủ quyền nhà cho bà Huệ nhưng không thực hiện, mà tiêu xài hết.
Do Hà không xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo yêu cầu của bà Huệ như đã thỏa thuận, nên ngày 5/6/2020, bà Huệ gửi đơn tố cáo Hà đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM.
Làm việc với cơ quan điều tra, bà Huệ cho biết đã chuyển khoản hơn 19 tỷ đồng cho Hà đưa trực tiếp cho Hà 2,8 tỷ đồng tiền mặt vào ngày 28/6/2019. Tuy nhiên, Hà chỉ thừa nhận có nhận 19 tỷ đồng, còn tiền mặt Hà không thừa nhận.
Ngày 16/7/2020 khám xét khẩn cấp chổ ở của Hà tại 38 Đỗ Quang, Phường Thảo Điền, quận 2 (nay là Tp.Thủ Đức), cơ quan điều tra thu giữ một số đồ vật, tài liệu trong đó có bản chính các tài liệu liên quan đến nhà, đất số 01 Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Kết quả giám định các tài liệu này làm giả bằng công nghệ in phun màu laser. Ngày 2/11/2023, Hà bị bắt giữ.
Ngoài cáo buộc trên, bà Huệ còn tố cáo đã đưa cho Hà hơn 65 tỷ đồng tiền mặt để mua hóa giá và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận các nhà đất tại địa chỉ số 62-64 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5; nhà đất số 114 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1 và nhà đất tại số 188 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Qua điều tra xác minh chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý nội dung tố cáo này của bà Huệ.
Do bà Hồ Thị Huệ đã mất, ông Lê Nhật Lão (chồng bà Huệ) là người đại diện theo ủy quyền. Ông Lão yêu cầu bị cáo Võ Thị Hà trả lại số tiền bị chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng.
Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Hà trả lời nhiều nội dung khác với kết luận điều tra và cáo trạng truy tố. Sau khi xét hỏi, HĐXX nhận thấy có nhiều tình tiết mâu thuẫn, không thể làm rõ tại phiên tòa nên đã quyết định hoãn xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
