Ngày 11/8, TAND Tp.Hà Nội đưa bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dự kiến HĐXX sẽ triệu tập 470 người bị hại, 55 người liên quan đến phiên xử. Phiên tòa có 13 luật sư tham gia.
Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh thời điểm chưa bị bắt (Ảnh: Nguyễn Hưng).
Theo cáo trạng, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Tập đoàn Mỹ Hạnh) vào tháng 8/2017 và ngồi ghế Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
Việc thành lập tập đoàn nhằm mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.
Để tạo hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư, bà Hạnh trưng bày hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện một số doanh nghiệp nước ngoài tại trụ sở tập đoàn; đồng thời quảng bá doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động hiệu quả, được tặng bằng khen,...
Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, tập đoàn của bà Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.
Theo cáo trạng, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, qua đó thu tổng cộng gần 1.290 tỷ đồng.
Trong số này, Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 441 tỷ đồng; trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư khoảng 164 tỷ đồng; đồng thời tặng các voucher có tổng trị giá hơn 34 tỷ đồng. Tài liệu điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền khoảng 850 tỷ đồng.
Trong số này gồm: 1.517 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của 789 nhà đầu tư, tổng giá trị khoảng 606 tỷ đồng; 172 hợp đồng vay vốn của 96 nhà đầu tư, tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng; 657 hợp đồng trồng sâm của 403 nhà đầu tư, tổng giá trị hơn 194 tỷ đồng. Các con số trên cho thấy quy mô hoạt động huy động vốn bị cáo buộc trong vụ án là rất lớn, với hàng nghìn hợp đồng được ký kết trong thời gian chưa đầy 3 năm.
Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đề nghị những người từng nộp tiền cho Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh nhưng chưa đến làm việc, chưa được ghi lời khai khẩn trương liên hệ với điều tra viên để được hướng dẫn.
Khánh Linh (theo , Văn hóa)
