VKSND Tp.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cùng đồng phạm lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
Trong vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố về tội Rửa tiền.
Theo cáo trạng, để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Shark Bình (Ảnh: Shark Tank). Ảnh
Tại Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng. Những khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng đều phải được bộ phận kinh doanh báo cáo ông Bình.
Sau khi hợp tác với sàn GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng duy trì kết nối.
Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử có giao dịch liên quan hệ thống của Nam.
Cáo trạng xác định dù biết các sàn ngoại hối có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví điện tử thực tế. Nam và Tâm bị cáo buộc tạo dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để cung cấp cho cơ quan điều tra.
Mỗi khi nhận yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn bị cáo buộc chụp nội dung công văn, gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.
Sau khi phía Nam chỉnh sửa số liệu giao dịch, tài liệu được chuyển trở lại Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời. Trước khi phát hành, các công văn đều được trình ông Bình xem xét rồi chuyển tổng giám đốc ký.
Cơ quan tố tụng cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của những ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng trước khi nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.
VKS cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình cùng 2 nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động phạm pháp và đang bị cơ quan điều tra xác minh.
Tuy nhiên, để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán, tiếp tục chăm sóc khách hàng và phối hợp với phía Phó Đức Nam xử lý các yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng.
Trên cơ sở tài liệu, lời khai và các chứng cứ thu thập được, VKSND Tp.Hà Nội xác định có đủ căn cứ cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm phạm tội rửa tiền.
Ông Nguyễn Hòa Bình bị VKS truy tố về tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.
Ngoài vụ án này, Nguyễn Hòa Bình đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx, với ba cáo buộc gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Khánh Linh (theo Tuổi trẻ, )
