Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (người Việt Nam sinh sống tại Singapore) cần vay tiền từ em gái Nguyễn Thị Thu Chi (đang ở Việt Nam). Tuy nhiên, do không biết cách nhận tiền từ Việt Nam, chị Thảo nhờ bạn là Lê Thị Thu Thủy (cũng sống tại Singapore) tìm dịch vụ chuyển tiền, theo Tiền phong.
2 bị cáo tại toà
Ngày 24/5/2022, chị Thủy sử dụng tài khoản Facebook "Anna Truong" để đăng tin trên nhóm "Người Việt Nam tại Singapore" tìm dịch vụ chuyển tiền. Ngay sau đó, một tài khoản Facebook có tên "Lựu Vương Kore" chủ động nhắn tin, thỏa thuận về việc chuyển hơn 1,7 tỷ đồng (tương đương 100.000 đô la Singapore) từ Việt Nam sang Singapore. Tài khoản này cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng mang tên "Nguyen Thu Thuy" tại Việt Nam và địa chỉ nhận tiền tại Singapore.
Tin tưởng vào giao dịch này, chị Thủy thông báo cho chị Thảo, để chị Thảo nhờ em gái Nguyễn Thị Thu Chi chuyển hơn 1,7 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng do "Lựu Vương Kore" cung cấp. Tuy nhiên, khi đến địa chỉ nhận tiền tại Singapore, chị Thảo mới phát hiện không có khoản tiền nào chờ nhận. Lúc này, chị Thủy kiểm tra thì thấy tài khoản "Lựu Vương Kore" đã bị khóa. Nghi ngờ bị lừa, chị Thảo báo lại cho em gái đến Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An trình báo vụ việc.
Vào cuộc điều tra, ngày 6/1/2023, cảnh sát đã bắt được Phạm Thành Chung. Biết không thể trốn thoát, Nguyễn Hữu Tuân cũng ra đầu thú.
Theo lời khai của Chung và Tuân, qua tìm hiểu trên các trang mạng của người Việt Nam sinh sống tại Singapore, Chung biết nhiều người có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Singapore nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của họ.
Sau đó, Chung rủ Tuân phối hợp. Theo chỉ đạo của Chung, Tuân chịu trách nhiệm đặt mua các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do các bị hại chuyển vào. Còn Chung đi mua tài khoản facebook mang tên "Lưu Vương Kore" để tham gia vào nhóm "Người Việt Nam tại Singapore".
Số tiền hơn 1,7 tỷ đồng chiếm đoạt được của nạn nhân, Chung cho Tuân 220 triệu đồng, còn 1,5 tỷ đồng hắn ta tiêu xài hết, theo VietNamNet.
Tại phiên xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Thành Chung (31 tuổi, quê Hưng Yên) 8 năm tù và Nguyễn Hữu Tuân (41 tuổi, quê Hà Nội) 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tòa buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho bị hại.
Đến nay, gia đình Chung đã bồi thường 1,5 tỷ đồng, gia đình Tuân bồi thường 50 triệu đồng cho bị hại.
Khánh Linh (t/h)
