Trước đó, cơ quan Công an đã bắt giữ 24 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo. Những đối tượng này nằm trong số 177 công dân Việt Nam liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, vừa được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về Việt Nam vào ngày 6/2 vừa qua.
Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng sử dụng app lừa đảo có tên "Tình yêu" (gọi tắt là app "2.1"), đồng thời mua đường link dẫn đến trang web "Casino Bay Sands" để phục vụ cho hoạt động phạm pháp.
Tổ chức lừa đảo này do các đối tượng người Trung Quốc làm Giám đốc và quản lý các nhân viên, được tổ chức chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên.
Theo kịch bản phân công, các nhân viên người Việt Nam được giao nhiệm vụ "cào khách" (dụ dỗ nạn nhân tham gia đặt cược, đầu tư) và "giết khách" (khi nạn nhân hết tiền sẽ đóng tài khoản, xóa dấu vết). Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, có 5/20 tài khoản ngân hàng dùng để lừa đảo có số tiền hơn 500 tỷ đồng. Riêng 3 "nhân viên" trong đường dây đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng cộng gần 6 tỷ đồng từ các nạn nhân và có 6 nạn nhân trình báo bị lừa số tiền hơn 35 tỷ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
