Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, mở rộng điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú quận 12, TP.HCM) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cùng nhiều đồng phạm khác liên quan vụ án.
Từ phải qua trái các đối tượng Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Bình và Lê Văn Vũ (nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty VFIN chi nhánh TP.Thủ Đức). Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.
Theo đó, qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng công an các tỉnh, thành phố: Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, TP.HCM đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), trụ sở tại quận 3, TP.HCM và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trụ sở tại phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM cùng 4 chi nhánh của 2 công ty này ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng).
Quá trình thu giữ vật chứng và lời khai của các đối tượng liên quan, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định vào khoảng tháng 10/2021, Bình và Việt góp vốn thành lập Công ty cổ phần VFIN.
Đến khoảng tháng 10/2024, hai đối tượng tiếp tục góp vốn thành lập Công ty TNHH VIF (Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị). Sau đó, cả hai phát triển các chi nhánh, thuê người làm giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.
Lực lượng chức năng bắt quả tang gần 60 nhân viên Công ty VFIN (chi nhánh Chư Sê, Gia Lai) đang sử dụng máy vi tính để hoạt động đòi nợ bằng thủ đoạn khủng bố tinh thần người nợ. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.
Với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính nhưng thực chất hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay. Các đối tượng ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính, sau đó giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phân IT và bộ phận xử lý để đưa thông tin lên hệ thống của công ty. Mỗi nhân viên được trang bị 1 máy tính kết nối mạng và các phần mềm để vào hệ thống thông tin người vay thực hiện hành vi, phương thức, thủ đoạn đòi nợ.
Sau khi mua được nợ xấu từ các công ty tài chính, Bình chỉ đạo cho cấp dưới, nhân viên gọi điện, nhắn tin đòi nợ có tính chất khủng bố tinh thần người vay và cả người thân, bạn bè qua số điện thoại tham chiếu mà khách hàng đã cung cấp trong hồ sơ vay. Theo dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932.000 lượt.
Nguyễn Văn Bình soạn thảo một quy trình đòi nợ với thủ đoạn rất gian ác "tìm điểm yếu" của người nợ và người thân của họ để giao cho các nhân viên xoáy vào đó đe dọa, khống chế.
Ngoài ra, để đào tạo, nâng cao kỹ năng đòi nợ cho nhân viên, Bình còn soạn sẵn các mẫu tin nhắn, email, văn bản đòi nợ, nhân viên chỉ việc copy rồi gửi cho người nợ… Nhân viên công ty sử dụng "sim rác", sim đăng ký thuê bao không chính chủ để gọi điện, nhắn tin, chuyển những hình ảnh cắt ghép nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm buộc những "con nợ" và cả người thân, bạn bè trả tiền.
Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều hình ảnh do các đối tượng cắt, ghép ảnh của người nợ vào hình đám tang, đăng hình bôi nhọ… trên các trang mạng xã hội.
Điển hình, đối tượng Nguyễn Tiến Thành (SN 1998, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) là tổ trưởng, kiêm nhân viên chăm sóc khách hàng của chi nhánh Công ty VIF ở Đà Nẵng có hành vi gọi điện, nhắn tin, đe dọa gây sức ép đối với anh L.A.C. trú huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và người thân trong gia đình anh C. để cưỡng đoạt số tiền 55 triệu đồng.
Một trường hợp khác là chị N.T.H.V. (trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị đối tượng Đỗ Trần Xuân Thảo (SN 2000, trú TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) là nhân viên chăm sóc khách hàng chi nhánh VIF Bình Định gọi điện đe dọa đăng thông tin cá nhân "Tìm đối tượng nợ tiền không trả" lên các trang mạng xã hội. Sau một thời gian gọi điện, nhắn tin hù dọa, khủng bố tinh thần đối tượng Thảo đã cưỡng đoạt của chị V. 5,5 triệu đồng.
Quá trình điều tra cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an Gia Lai.
Tổ chức tội phạm này đặt ra chỉ tiêu cho từng nhân viên phải đòi nợ, thu hồi nợ tối thiểu là 15 triệu đồng/tháng. Nếu nhân viên đòi nợ vượt mức sẽ được hưởng hoa hồng, nếu trong 2 tháng liên tiếp không đạt chỉ tiêu thì bị đuổi việc.
Bình và Việt chuẩn bị phương án đối phó với cơ quan chức năng như: Đề ra nội quy, quy trình hoạt động thu hồi nợ, không có lời nói, tin nhắn đe dọa, không gửi hình ảnh và các hành vi khác uy hiếp ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của khách hàng… thực chất là tạo "vách ngăn" khi bị phát hiện chúng đổ lỗi cho nhân viên vi phạm nội quy, quy định của công ty, hòng thoát tội.
Đến nay, cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.
Bước đầu, Công an tỉnh Gia Lai xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt chúng đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Gia Lai thông báo những ai là bị hại trong các vụ đòi nợ với thủ đoạn như trên cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh qua số điện thoại 0694329148 để được hướng dẫn giải quyết.
Hải Vân
