Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền diễn ra phần xét hỏi. Sau khi chất vấn một số bị cáo thuộc bộ phận sale, chủ tọa phiên tòa yêu cầu Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) trả lời về vai trò và những vấn đề liên quan đến hoạt động của đường dây.
Cùng với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ được xác định là bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án. Theo lời khai của Phó Đức Nam, Ngọ cùng Nam được hưởng lương thưởng cao nhất trong hệ thống.
Trước tòa, Lê Khắc Ngọ khai quen Phó Đức Nam từ khoảng năm 2017, khi cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực sàn forex tại Hà Nội. Ngọ cho biết đã tìm hiểu về chứng khoán từ năm 2011, sau đó tìm hiểu chứng khoán phái sinh và forex từ năm 2012, đồng thời có chứng chỉ về đầu tư chứng khoán.
Lê Khắc Ngọ tại tòa (Ảnh: Xuân Trung).
Đến tháng 4/2019, Ngọ được Nam mời vào công ty làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm về các sàn forex theo hình thức trực tuyến. Theo lời khai của bị cáo, nội dung và kịch bản các buổi chia sẻ đều do bộ phận marketing chuẩn bị.
Ngọ thừa nhận biết forex chưa được cấp phép tại Việt Nam nhưng vẫn tham gia vì cho rằng mình chỉ trình bày về lợi ích của sàn giao dịch.
Đáng chú ý, khi đề cập đến vai trò của bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992, tại Tp.Hồ Chí Minh) Ngọ cho rằng trách nhiệm của người này đang bị những bị cáo khác xem nhẹ.
Theo Ngọ, Đức gần như là "tổng quản lý chăm sóc khách hàng". Sau khi bộ phận sale tiếp cận, xác nhận khách hàng nạp tiền lần đầu và mở tài khoản, thông tin khách sẽ được bàn giao cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Từ đó, nhân viên thuộc bộ phận do Đức quản lý tiếp tục hướng dẫn, tư vấn khách đầu tư và đặt lệnh.
Ngọ cho rằng phần lớn những bức xúc và thua lỗ của khách hàng xuất phát từ hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, Mr Hunter khẳng định quy định của công ty cho phép khách hàng chủ động đặt lệnh rút tiền bất cứ lúc nào, không cần xin ý kiến nhân viên chăm sóc khách hàng. Theo lời khai của Ngọ, nhân viên bộ phận này cũng không được phép giữ hoặc cản trở khách rút tiền.
Có tới 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Để củng cố lời khai, Ngọ cho biết bản thân từng tự tạo tài khoản, nạp tiền tham gia giao dịch và trải qua cả thắng lẫn thua, nhưng tỷ lệ thắng nhiều hơn.
Trả lời câu hỏi của chủ tọa về thời điểm đường dây bị phát hiện, Ngọ khai khoảng cuối năm 2024, bị cáo cùng Phó Đức Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan văn phòng forex GKX thì nhận được tin văn phòng bị khám xét, Bùi Trung Đức bị tạm giữ.
Sau đó, Ngọ không trở về Việt Nam mà sang Campuchia, làm việc tại văn phòng ở Phnom Penh. Theo lời khai, sau khi các văn phòng tại Việt Nam lần lượt bị phát hiện, Phó Đức Nam giao Ngọ quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng tại đây.
Liên quan đến biệt danh "Mr Hunter", Ngọ khai tên gọi này do bộ phận marketing nghĩ ra để phục vụ hoạt động trên mạng xã hội. Các kênh TikTok, Facebook cũng do công ty quản lý và xây dựng nội dung; bị cáo cho biết không trực tiếp đăng video hay định hướng nội dung trên các nền tảng này.
Một nội dung khác được Ngọ đề cập tại phiên tòa là 143 miếng vàng bị thu giữ. Theo cơ quan tố tụng, số vàng này bị cáo buộc liên quan đến hành vi Rửa tiền của Ngọ. Tuy nhiên, bị cáo khai đây là hình thức công ty trả hoa hồng thay cho tiền mặt, đồng thời khẳng định không có mục đích che giấu hay chuyển đổi số vàng.
Ngọ đề nghị được xem xét, định giá lại số vàng theo giá trị hiện nay, mà bị cáo ước tính tương đương khoảng 600 tỷ đồng, để quy đổi thành tiền phục vụ việc khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, Ngọ bày tỏ nguyện vọng được sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ, gồm vàng, tiền mặt, ô tô và bất động sản, để khắc phục hậu quả cho bản thân và một số bị cáo khác. Theo Ngọ, những người làm ở bộ phận hành chính không được hưởng lợi, không được tham gia sâu vào đường dây mà chỉ làm công ăn lương.
Theo cáo buộc tại cáo trạng, Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, bị cáo buộc liên quan đến 287 vụ, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Xem nội dung vụ án: "Gia đình phân tán, cốt nhục phân ly" vì tin vào đường dây của Mr Pips
Thu giữ lượng lớn vàng, ngoại tệ, siêu xe và bất động sản
Theo số liệu trong hồ sơ vụ án, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 135 tỷ đồng tiền mặt; hơn 2,4 triệu USD cùng nhiều loại ngoại tệ khác.
Tang vật còn có 221 miếng vàng nguyên khối, gồm 78 miếng loại 1kg và 143 miếng vàng lớn; 588 lượng vàng SJC, 280 miếng vàng 24K cùng hai khối vàng và một dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 7kg.
Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bộ sưu tập trang sức, kim cương, đá quý, chìa khóa xe bọc vàng và 60 đồng hồ đắt tiền thuộc các thương hiệu như Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, Jacob & Co, Hublot, Rolex. Có 33 túi xách, ví hàng hiệu của Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci cùng nhiều tài sản giá trị khác.
Danh mục tài sản bị thu giữ còn gồm 48 ô tô các loại, trong đó có những thương hiệu hạng sang như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG G63, Bentley, Range Rover, Audi và Lexus; 7 xe máy phân khối lớn, gồm MV Agusta Rush 1000, Harley-Davidson và Honda CB1300.
Về bất động sản, cơ quan chức năng kê biên 32 tài sản, gồm căn hộ tại các dự án như Crown Hàng Bài, Masteri Thảo Điền, Empire City, The Grand Manhattan, Diamond Island và đất nền tại nhiều tỉnh, thành phố. Ngoài ra, 34 bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thu giữ và 111 bất động sản bị tạm dừng giao dịch.
